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2019年12月09日 星期一

通程控股(000419)公告正文

通程控股:第六届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-12-28

证券简称:通程控股          证券代码:000419        公告编号:2017-047




                     长沙通程控股股份有限公司
                第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

      长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第七次会议的召开通

知于 2017 年 12 月 25 日以通讯形式向全体董事发出。2017 年 12 月

27 日,本次会议在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进

行。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由公司董事长周兆

达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公

司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。



     二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议并书面投票表决,审议并通过了如下议案:

     审议通过《关于向湖南中南鑫邦置业有限公司增加委托贷款的议

案》。

     湖南中南鑫邦置业有限公司因项目建设需要,向公司申请总额为

5000 万元人民币的委托贷款。该项委托贷款已经公司第六届董事会

第六次会议审议通过并于 2017 年 12 月 25 日委托交通银行湖南省分
行营业部发放。湖南中南鑫邦置业有限公司现继续向公司申请增加

2000 万元的委托贷款,抵押物维持不变,委托贷款期限为 3 个月,

委托贷款利率为年利率 15%。公司董事会同意向湖南中南鑫邦置业有

限公司增加委托贷款人民币 2000 万元,并授权公司董事长周兆达先

生签署该项委托贷款的有关协议文件。

     表决结果:以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     本议案详细情况见同日刊登在《证券时报》及巨潮网站

http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于提

前收回部分委托贷款暨增加委托贷款的公告》。



  三、备查文件

    长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

    特此公告。




                                     长沙通程控股股份有限公司

                                             董事会

                                         2017 年 12 月 28 日