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2019年08月21日 星期三

小天鹅A(000418)公告正文

小天鹅A:关于召开2017年年度股东大会的通知

公告日期:2018-03-14

   股票简称:小天鹅 A   小天鹅 B   股票代码:000418   200418   公告编号:2018-12


                            无锡小天鹅股份有限公司
                   关于召开 2017 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2017 年年度股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》已于 2018 年 3 月 9 日召开的第八届董事
会第十四次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2018 年 4 月 11 日下午 14:30。
    网络投票时间:2018 年 4 月 10 日—2018 年 4 月 11 日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 4 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00
-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 4 月 10 日下
午 15:00—2018 年 4 月 11 日下午 15:00。
    5、会议召开方式:
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
   (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席(授权委托书见
附件 2);
   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2018 年 3 月 30 日。
    B 股股东应在 2018 年 3 月 30 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公
司股票方可参会。
                                           1
       7、会议出席对象:
   (1)2018 年 3 月 30 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东(B 股的最后交易日为 2018 年 3 月 30 日)均有权出席本次
股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股
东。
   (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)本公司聘请的律师及其他嘉宾。
       8、现场会议召开地点:无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号无锡小天鹅股份有
限公司会议室。
       9、中小投资者的表决应当单独计票
       公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计
票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
     二、会议审议事项
       1、审议《2017年度财务决算报告》;
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》,刊登在2018年3月13日的《证券时
报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
       2、审议《2017年度利润分配方案》;
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》,刊登在2018年3月13日的《证券时
报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
       3、审议《2017年度董事会工作报告》;
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见《无锡小天鹅股
份 有 限 公 司 2017 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》, 刊 登 在 2018 年 3 月 13 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
       4、审议《2017年度监事会工作报告》;
       本议案经公司第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见《无锡小天鹅股
份 有 限 公 司 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》, 刊 登 在 2018 年 3 月 13 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
       5、审议《2017年年度报告及摘要》;
                                                2
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司2017年年度报告》和《无锡小天鹅股份有限公司2017年年度报告摘要》,刊
登在2018年3月13日的《证券时报》、 大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上。
       6、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》;
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》,刊登在2018年3月13日的《证券时
报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
       7、审议《关于2018年度预计公司日常关联交易的议案》;
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司关于2018年度预计日常关联交易的公告》,刊登在2018年3月13日的《证券时
报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
       8、审议《关于2018年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》;
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司关于2018年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》,刊登在2018年3月
13日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
       9、审议《关于2018年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》;
       本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司关于2018年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》,刊登在2018年3月13日
的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
       10、审议《公司章程修正案》;
       本议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司章程修正案》,刊登在2017年10月25日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上。本议案为特别决议案,需经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。
       11、审议《关于更换公司监事的议案》。
   本议案经公司第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见《无锡小天鹅股
份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告》,刊登在 2018 年 3 月 13 日的《证券
时报》、《大公报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公司第八届监事会
股东代表监事候选人为刘荻先生。本次更换一名监事,因此不采用累积投票制。
                                         3
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表
                                                                   该列打勾的栏目可
   提案编码                        提案名称
                                                                       以投票
      100           总议案                                                √
     1.00           议案 1        《2017 年度财务决算报告》               √
     2.00           议案 2        《2017 年度利润分配方案》               √
     3.00           议案 3       《2017 年度董事会工作报告》              √
     4.00           议案 4       《2017 年度监事会工作报告》              √
     5.00           议案 5        《2017 年度报告及其摘要》               √
                              《关于聘任公司 2018 年度审计机构的
     6.00           议案 6                                                √
                                            议案》
                              《关于 2018 年度预计公司日常关联交
     7.00           议案 7                                                √
                                          易的议案》
                              《关于 2018 年度申请银行授信及为子
     8.00           议案 8                                                √
                                     公司提供担保的议案》
                              《关于 2018 年度以自有闲置资金进行
     9.00           议案 9                                                √
                                       委托理财的议案》
     10.00          议案 10          《公司章程修正案》                   √
     11.00          议案 11      《关于更换公司监事的议案》               √
    四、会议登记事项
    1、登记时间:2018 年 4 月 3 日至 2018 年 4 月 4 日(上午 8:30 至 11:30 ;下午
13:00 至 16:30)。
    2、登记办法:
    (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还
须持授权委托书和出席人身份证。
    (2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;
委托代理人出席的,还需持授权委托书及其身份证。
    (3)异地股东可用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。
传真登记请发传真后电话确认。
    3、登记地点:无锡高新技术产业开发区长江南路18号
                   无锡小天鹅股份有限公司证券部
    4、其他事项
    (1)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

                                         4
   (2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
   (3)联系方式:
   公司地址:无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号
    邮政编码:214028
    联系电话:0510-81082320、81082377
   传    真:0510-83720879
   联 系 人:赵玉林、伍言知
   五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。
   六、备查文件
   1、第八届董事会第十四次会议决议;
   2、第八届监事会第十二次会议决议。

   特此通知。




                                                     无锡小天鹅股份有限公司
                                                                     董事会
                                                       二零一八年三月十四日




                                        5
附件 1:

                          参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码:360418(A 股、B 股)
       2、投票简称:天鹅投票
       3、表决意见及选举票数
       (1)填报表决意见。
       直接填报表决意见,同意、反对、弃权。
       (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2018 年 4 月 11 日的交易时间,即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 10 日下午 15:00,结束时间为 2018
年 4 月 11 日下午 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           6
附件 2:

                                       授权委托书


       兹全权委托              (正楷体)先生\女士代表本人(单位)出席无锡小天鹅股份
有限公司于 2018 年 4 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会,并代表本人(单位)对大
会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权。
       一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:
提案                                                    该列打勾的栏
                           提案名称                                    同意   反对   弃权
编码                                                      目可以投票
 100      总议案                                             √
1.00      议案 1       《2017 年度财务决算报告》             √
2.00      议案 2       《2017 年度利润分配方案》             √
3.00      议案 3      《2017 年度董事会工作报告》            √
4.00      议案 4      《2017 年度监事会工作报告》            √
5.00      议案 5       《2017 年度报告及其摘要》             √
                    《关于聘任公司 2018 年度审计机构
6.00      议案 6                                             √
                                的议案》
                    《关于 2018 年度预计公司日常关联
7.00      议案 7                                             √
                              交易的议案》
                    《关于 2018 年度申请银行授信及为
8.00      议案 8                                             √
                        子公司提供担保的议案》
                    《关于 2018 年度以自有闲置资金进
9.00      议案 9                                             √
                           行委托理财的议案》
10.00    议案 10          《公司章程修正案》                 √
11.00    议案 11      《关于更换公司监事的议案》             √
       二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的,代理人有权____ /无
权____按照自己的意见投票。


委托人名称:                                   委托人证件号码:
委托人持股数量及性质:                         委托人股票账户卡号码:
受托人姓名:                                   受托人证件号码:
委托人签名(或盖章):
委托日期:2018 年        月    日
有效期限:2018 年        月    日至 2018 年        月   日


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