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2019年09月21日 星期六

小天鹅A(000418)公告正文

小天鹅A:事前认可函及独立董事意见

公告日期:2017-10-25

                 无锡小天鹅股份有限公司事前认可函


    无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议
拟于 2017 年 10 月 23 日以通讯方式召开,作为公司的独立董事,现根据《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定,对本次会议拟审议的《关于调整 2017 年度日常关联交易额
度的议案》发表事前认可意见如下:

    公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明,并向我们提
交了与此关联交易相关的文件,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们认为:
该关联交易额度调整有利于公司主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,
不会损害公司及中小股东利益,我们同意将上述议案提交董事会审议。




独立董事签名:




    蒋青云                         陶向南                      朱和平




                                                     二零一七年十月二十日
              无锡小天鹅股份有限公司独立董事意见


    作为无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现根据《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定,对公司于2017年10月23日召开的第八届董事会第十三
次会议审议的相关议案发表独立意见如下:


    一、关于调整2017年度日常关联交易额度的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
等法律法规和《公司章程》有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了《关
于调整 2017 年度日常关联交易额度的议案》及相关文件,现发表独立意见如下:
    公司关联交易审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定,关联董事均回避表决;上述交易公平、公正、公开,有利于公
司主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成
影响,不会损害公司及中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。


    二、关于公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》和《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,对公司现有衍生品投资
情况进行核查,现就公司衍生品投资发表意见如下:
    公司已制定《外汇资金业务管理办法》等衍生品投资制度,能够有效控制衍
生品投资风险;公司本期衍生品投资业务主要针对公司出口业务,与境内金融机
构签订外汇远期合约,有利于公司锁定汇率,规避汇率波动风险;无投机性操作,
不存在履约风险;交易期限均根据公司收付款预算进行操作,对公司流动性没有
影响。




                                                  无锡小天鹅股份有限公司
                                                  二零一七年十月二十三日
(此页无正文,以下为无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第十三次会议独立
董事意见签字页)




独立董事签字:




    蒋青云                       陶向南                      朱和平