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2019年09月17日 星期二

小天鹅A(000418)公告正文

小天鹅A:第八届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2017-10-25

 股票代码:000418    200418       股票简称:小天鹅 A     小天鹅 B        公告编号:2017-20


                            无锡小天鹅股份有限公司
                    第八届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2017 年 10 月 18 日

 以邮件方式发出通知,于 2017 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席董事

 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

 会议审议通过了以下议案:

      一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2017 年第三季度报告》;

      内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》和《无锡

 小天鹅股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》,于同日刊登在巨潮资讯网站

(网址http://www.cninfo.com.cn)上。《无锡小天鹅股份有限公司 2017 年第三

 季度报告正文》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。

      二、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整 2017 年度日常

 关联交易额度的议案》;

      因公司业务发展需要,对 2017 年度部分日常关联交易额度进行调整,调增

 额度合计 27,000 万元。具体内容详见《关于调整 2017 年度日常关联交易额度的

 公 告 》, 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址

 http://www.cninfo.com.cn)上。

      本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均回避表决。

      三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司章程修正案》。

      根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分

 红》等相关规定,增加差异化的现金分红政策。内容详见《无锡小天鹅股份有限

 公 司 章 程 修 正 案 》, 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址

 http://www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交股东大会审议,召开股东大会的日期另行通知。

特此公告。




                                           无锡小天鹅股份有限公司

                                                           董事会

                                           二零一七年十月二十五日