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2019年09月23日 星期一

小天鹅A(000418)公告正文

小天鹅A:独立董事意见

公告日期:2017-09-25

                 无锡小天鹅股份有限公司独立董事意见


    无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议
于2017年9月22日以通讯方式召开,审议了《关于开展远期外汇交易的议案》。根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》有关规定,我们作为公司的独立
董事,认真审阅了上述议案及相关文件,现发表独立意见如下:
    公司以规避汇率波动风险、降低汇兑损失为目的所开展的远期结汇/售汇套期
保值业务,与该公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定,且公司已
建立了《外汇资金业务管理办法》,加强了风险管理和控制。因此,我们同意公司
2017 年 9 月至 2018 年 12 月期间用不超过 5,000 万欧元额度开展衍生品交易业务。




                                                     无锡小天鹅股份有限公司
                                                     二零一七年九月二十二日




独立董事签字:




    蒋青云                         陶向南                         朱和平