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2019年09月16日 星期一

小天鹅A(000418)公告正文

小天鹅A:第八届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2017-08-05

股票代码:000418    200418       股票简称:小天鹅 A     小天鹅 B        公告编号:2017-14


                           无锡小天鹅股份有限公司
                   第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2017 年 7 月 29 日以
书面或邮件方式发出通知,于 2017 年 8 月 3 日以现场与视频相结合方式召开。
会议由董事长方洪波先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司
监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了以下议案:
     一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告》;
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2017 年半年度报告全文》和《无锡小
天鹅股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》,于同日刊登在巨潮资讯网站(网址
http://www.cninfo.com.cn)上。《无锡小天鹅股份有限公司 2017 年半年度报告
摘要》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。
     二、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整 2017 年度日
常关联交易额度的议案》;
     因公司业务发展需要,对 2017 年度部分日常关联交易额度进行调整,调增
额度合计 28,750 万元。具体内容详见《关于调整 2017 年度日常关联交易额度的
公 告 》, 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址
http://www.cninfo.com.cn)上。
     本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生均回避表决。
     三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限
公司风险持续评估报告》。
     内容详见《关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》,于同日刊登在
巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。

     特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
                董事会
    二零一七年八月五日