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2019年09月19日 星期四

小天鹅A(000418)公告正文

小天鹅A:第八届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-04-22

 股票代码:000418   200418     股票简称:小天鹅 A   小天鹅 B          公告编号:2017-12


                            无锡小天鹅股份有限公司
                    第八届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2017 年 4 月 15 日以书

 面或邮件方式发出通知,于 2017 年 4 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事

 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

 会议审议通过了以下议案:

       一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2017 年第一季度报告》;

       内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》和《无锡

 小天鹅股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》,于同日刊登在巨潮资讯网站

(网址http://www.cninfo.com.cn)上。《无锡小天鹅股份有限公司 2017 年第一

 季度报告正文》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。

       二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委

 员会委员的议案》。

       因公司部分董事辞职,公司2016年年度股东大会已增补新的董事,董事会同

 意对各专门委员会成员进行调整,调整后如下:

  序号       专门委员会名称       主任委员                     委员

   1           战略委员会          方洪波       陶向南、陆剑峰、肖明光、周斯秀

   2           提名委员会          陶向南                蒋青云、方洪波

   3        薪酬与考核委员会       蒋青云                 朱和平、江鹏

   4           审计委员会          朱和平                蒋青云、孙宇男


       特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司

                董事会

二零一七年四月二十二日