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2019年09月15日 星期天

小天鹅A(000418)公告正文

小天鹅A:第八届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-03-09

股票代码:000418   200418    股票简称:小天鹅 A   小天鹅 B   公告编号:2017-02


                        无锡小天鹅股份有限公司
                   第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2017 年 3 月 3 日以书
面或邮件方式发出通知,于 2017 年 3 月 7 日以现场方式召开。会议由董事长方
洪波先生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事列席会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
    一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2016 年度总经理工作报
告》;
    二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2016 年度财务决算报告》;
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2016 年度利润分配方案》;
    经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司 2016
年度实现净利润 763,741,936.87 元,加上年初未分配利润 2,224,114,783.65
元,可供分配利润为 2,987,856,720.52 元;分配 2015 年度股利 379,492,658.40
元,报告期末可供股东分配的利润为 2,608,364,062.12 元。
    2016 年度分配预案为:拟以公司 2016 年末总股本 632,487,764 股为基数,
按每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税)向全体股东分配,共派发现金
474,365,823.00 元,剩余未分配利润结转以后年度。2016 年度不以公积金转增
股本,不送红股。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2016 年度董事会工作报
告》;
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》,于同日刊
登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
     本议案尚需提交股东大会审议。
       五、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2016 年度内部控制自我
评价报告》;
       内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》,于
同日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。
       六、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2016 年度报告及其摘要》;
       内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2016 年年度报告全文》和《无锡小天
鹅股份有限公司 2016 年年度报告摘要》,于同日刊登在巨潮资讯网站(网址
http://www.cninfo.com.cn)上;《无锡小天鹅股份有限公司 2016 年年度报告摘
要》于同日同时刊登在《证券时报》、《大公报》上。
     本议案尚需提交股东大会审议。
       七、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2017 年
度审计机构的议案》;
       公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017
年度财务报告和内部控制审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决
定。
     本议案尚需提交股东大会审议。
       八、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度预计公
司日常关联交易的议案》;
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2017 年度预计公司日常关联交易
的 公 告 》, 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址
http://www.cninfo.com.cn)上。
     本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生均回避表决。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       九、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度申请银
行授信及为子公司提供担保的议案》;
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2017 年度申请银行授信及为子公
司提供担保的公告》,于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网
址http://www.cninfo.com.cn)上。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     十、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2017 年开展远期
外汇交易的议案》;
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2017 年度开展远期外汇交易的公
告 》, 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址
http://www.cninfo.com.cn)上。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     十一、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度以自
有闲置资金进行委托理财的议案》;
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2017 年度以自有闲置资金委托理
财的公告》,于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址
http://www.cninfo.com.cn)上。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     十二、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于美的集团财务有
限公司风险持续评估报告》;
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险持续评
估报告》,于同日刊登在巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。
     十三、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司章程修正案》;
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》,于同日刊登在巨潮资讯
网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。
     本议案将提交股东大会审议。
     十四、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》;
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司股东大会议事规则(2017 年 3 月修订)》,
于同日刊登在巨潮资讯网站(网址http://www.cninfo.com.cn)上。
     本议案将提交股东大会审议。
     十五、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事的
议案》;
     公司董事会提名陆剑峰先生、江鹏先生为公司第八届董事会董事候选人,
任期自股东大会决议日起至本届董事会任期结束止,简历附后。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     十六、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年年
度股东大会的议案》。
     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通
知 》, 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 ( 网 址
http://www.cninfo.com.cn)上。

     特此公告。




                                                            无锡小天鹅股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                 二零一七年三月九日




附:简历
     陆剑峰,男,1973年11月出生,硕士。现任本公司总经理;曾任美的电器家
用空调国内事业部总裁、中国营销总部总裁、美的电器副总裁、美的集团环境电
器事业部总经理等职务。
     陆剑峰先生,未持有公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%
以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国
证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,经查询,
陆剑峰先生不是失信被执行人。

     江鹏,男,1973年10月出生,硕士。现任美的集团股份有限公司董事会秘书;
曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。
     江鹏先生,未持有公司股票;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受
到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高管的情形,经查询,江鹏先生不是失信被执行人。