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2019年09月20日 星期五

小天鹅A(000418)公告正文

小天鹅A:第八届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2016-12-15

股票代码:000418    200418   股票简称:小天鹅 A   小天鹅 B    公告编号:2016-30


                         无锡小天鹅股份有限公司
                    第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2016 年 12 月 9 日以邮
件方式发出通知,于 2016 年 12 月 14 日 14:00 以现场与通讯结合方式召开。会
议由董事长方洪波先生主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司全
体监事与高管列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
       一、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》。
       经董事长方洪波先生提名,董事会聘任陆剑峰先生担任公司总经理。

       特此公告。




                                                       无锡小天鹅股份有限公司
                                                                       董事会
                                                       二零一六年十二月十五日




附:陆剑峰先生简历
       陆剑峰,男,1973年11月出生,硕士。曾任美的电器家用空调国内事业部总
裁、中国营销总部总裁、美的电器副总裁、美的集团环境电器事业部总经理等职
务。
       陆剑峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股
票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。