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2019年09月18日 星期三

小天鹅A(000418)公告正文

小天鹅A:独立董事意见

公告日期:2016-12-15

                 无锡小天鹅股份有限公司独立董事意见


    无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于
2016 年 12 月 14 日以现场及通讯方式召开,审议了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等
法律法规和《公司章程》有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了上述
议案及相关文件,现发表独立意见如下:
    1、经审查陆剑峰先生的个人履历,我们认为其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》有关总经理任职资格的规定;
    2、公司聘任总经理的提名程序与董事会聘任总经理的审议程序均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定;
    3、经了解陆剑峰先生的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任总经理岗
位的职责要求。我们同意聘任陆剑峰先生为公司总经理。




                                                     无锡小天鹅股份有限公司
                                                     二零一六年十二月十五日




独立董事签字:




    蒋青云                         陶向南                         朱和平