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2019年09月21日 星期六

小天鹅A(000418)公告正文

小天鹅A:独立董事关于调整2016年度日常关联交易额度的事前认可意见书

公告日期:2016-10-25

                 无锡小天鹅股份有限公司独立董事

    关于调整 2016 年度日常关联交易额度的事前认可意见书


    无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议拟
于 2016 年 10 月 24 日以通讯方式召开,作为公司的独立董事,现根据《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定,对本次会议拟审议的《关于调整 2016 年度日常关联交易额度
的议案》发表事前认可意见如下:
    公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明,并向我们提
交了与此关联交易相关的文件,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,我们认为:
该关联交易额度调整有利于公司主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,
不会损害公司及中小股东利益,我们同意将上述议案提交董事会审议。




独立董事签名:




    蒋青云                        陶向南                       朱和平




                                                   二零一六年十月二十三日
                 无锡小天鹅股份有限公司独立董事

        关于调整 2016 年度日常关联交易额度的独立意见


    无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年10月24日以通讯
方式召开,作为无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现根
据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定,对本次会议审议的《关于调整2016年度日常关
联交易额度的议案》发表独立意见如下:
    公司关联交易审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定,关联董事均回避表决;上述交易公平、公正、公开,有利于公
司主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成
影响,不会损害公司及中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。




                                                 无锡小天鹅股份有限公司
                                                 二零一六年十月二十四日




独立董事签字:




    蒋青云                       陶向南                       朱和平