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2019年10月19日 星期六

沈阳机床(000410)公告正文

*ST沈机:第八届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2018-03-01

  股票代码:000410               股票简称:沈阳机床           公告编号:2018-27


                       沈阳机床股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      1.本次董事会会议通知于 2018 年 2 月 14 日以电子邮件方
式发出。
      2.本次董事会于 2018 年 2 月 28 日以通讯方式召开。
      3.本次董事会应出席董事 7 人,实际出席会议 7 人。
      4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高
管列席了本次董事会。
      5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
      二、会议审议并通过了如下议案:
      1.《关于为控股股东担保的议案》
      具体内容详见公司同日发布的 2018-28 公告,本议案需提
交公司股东大会审议。
      表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行
了回避。
      表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
      2.《关于租赁集团公司土地房屋的关联交易议案》
                                        1
   具体内容详见公司同日发布的 2018-29 公告,本议案需提
交公司股东大会审议。
   表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行
了回避。
   表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
   3.《关于召开公司二○一八年第一次临时股东大会的议案》
   具体内容详见公司同日发布的 2018-30 公告。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票


   特此公告。




                               沈阳机床股份有限公司
                                     董事会

                               二〇一八年二月二十八日




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