新闻源 财富源

2019年11月15日 星期五

沈阳机床(000410)公告正文

*ST沈机:第八届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2018-02-10

  股票代码:000410               股票简称:*ST 沈机           公告编号:2018-16


                       沈阳机床股份有限公司
             第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      1.本次董事会会议通知于 2018 年 2 月 1 日以电子邮件方式
发出。
      2.本次董事会于 2018 年 2 月 9 日以通讯方式召开。
      3.本次董事会应出席董事 7 人,实际出席会议 7 人。
      4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高
管列席了本次董事会。
      5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
      二、会议审议并通过了如下议案:
      1.《关于公司下属子公司开展租赁业务的议案》
      具体内容详见公司同日发布的 2018-17 公告,本议案需提
交公司股东大会审议。
      表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
      2.《关于计提资产减值准备的议案》
      表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
      具体内容详见公司同日发布的 2018-18 公告,本议案需提
                                        1
交公司股东大会审议。
   3.《关于增加二〇一七年度股东大会临时提案的议案》
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
   具体内容详见公司同日发布的 2018-19 公告。
   特此公告。




                           沈阳机床股份有限公司
                                   董事会

                               二〇一八年二月九日




                           2