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2019年11月22日 星期五

沈阳机床(000410)公告正文

*ST沈机:第八届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-12-15

证券代码:000410          证券简称:*ST沈机           公告编号:2017-123


                   沈阳机床股份有限公司
               第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会会议通知于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。
    2.本次董事会于 2017 年 12 月 14 日以通讯方式召开。
    3.本次董事会应出席董事 7 人,实际出席 7 人。
    4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司监事、高管列席了本次董
事会。
    5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的相关规定。
    二、会议审议并通过了如下议案:

     1.《关于公司与部分供应商签署<债权债务豁免协议>的议案》
     具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn ) 同 日 发 布 的
2017-124 公告。

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

    特此公告。




                                         沈阳机床股份有限公司董事会

                                          二〇一七年十二月十四日




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