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2019年11月11日 星期一

沈阳机床(000410)公告正文

*ST沈机:董事、高管辞职公告

公告日期:2017-12-11

股票代码:000410           股票简称:*ST沈机           公告编号:2017-118


        沈阳机床股份有限公司董事、高管辞职公告
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



     2017年12月8日,公司董事会收到董事刘海洁女士,董事、

副总裁、财务总监蒋晶瑛女士书面辞职报告。因沈机集团昆明机

床股份有限公司(以下简称“昆明机床”)信息披露违反证券法

律法规,其二人时任昆明机床董事、监事,收到中国证券监督管

理委员会(以下简称“证监会”)《行政处罚及市场禁入事前告

知书》,证监会拟给予两人警告,并分别处以4万元罚款。
     2017年12月5日,公司已公告控股股东《关于落实国家八部
委<沈阳机床厂综合改革方案>》相关内容,为保证公司的综合改
革及各项工作的顺利开展并按进度完成,刘海洁女士申请辞去公
司董事会董事职务,蒋晶瑛女士申请辞去公司董事会董事、预算
委员会委员、副总裁、财务总监职务。辞职后,刘海洁女士、蒋
晶瑛女士均不在上市公司担任任何职务。
     根据《公司法》、《公司章程》的规定,刘海洁女士、蒋晶瑛
女士辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数,辞职报告自送
达董事会时生效。截至本公告日,刘海洁女士、蒋晶瑛女士不持
有公司股份,因此不存在股份锁定及股份减持承诺等相关事项。
公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,
由公司股东大会选举产生新的董事。
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   公司董事会对刘海洁女士、蒋晶瑛女士任职期间为公司发展
做出的贡献表示衷心感谢!
   特此公告。




                           沈阳机床股份有限公司董事会

                                二〇一七年十二月八日




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