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2019年11月12日 星期二

沈阳机床(000410)公告正文

*ST沈机:独立董事关于第八届董事会第七次会议的独立意见

公告日期:2017-11-30

               沈阳机床股份有限公司
 独立董事关于第八届董事会第七次会议的独立意见


    沈阳机床股份有限公司第八届董事会第七次会议于
2017 年 11 月 29 日召开,作为本公司的独立董事,我们参加
了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关
规定,基于独立判断的立场,关于租赁集团公司土地房屋的
关联交易议案发表如下独立意见:
    土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。
此项交易没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益;
公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表
决。同意将该议案提交股东大会审议。同意公司2017年度继
续租赁集团公司土地、房产。




                       独立董事:张黎明、钟田丽、李卓
                                     2017 年 11 月 29 日