新闻源 财富源

2019年10月22日 星期二

山东地矿(000409)公告正文

山东地矿:2018年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:000409             证券简称:山东地矿             公告编号:2018-022


                          山东地矿股份有限公司
                   2018 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1. 本次股东大会未出现否决议案情况。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018 年 3 月 14 日(星期三)14:00 。
    (2)网络投票时间:2018年3月13日--2018年3月14日。其中:通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年3月14日9:30至11:30,13:
00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:
2018年3月13日15:00至2018年3月14日15:00期间的任意时间。
    2.召开地点:山东省济南市历下区工业南路 57-1 号济南高新万达广场 J3 写
字楼山东地矿股份有限公司 18 层会议室
    3.召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人:公司董事长张虹先生
    6.本次股东大会会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》等
行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
    (二)会议出席情况
    1.会议出席的总体情况:
    股东及股东授权委托代表人 18 人,代表股份 164,666,145 股,占公司总股本
的 32.2286%。
    其中:
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 2 人,代表股份 95,409,174 股,
占公司总股本的 18.6736%。
    通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共 16 人,代表股份 69,256,971
股,占公司总股本的 13.5550%。
    出席本次会议的中小投资者(除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东)所持股份为 15,223,367 股, 占公司总股本的 2.9795%。
    2.会议其他出席人员情况:
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京大成(济南)律
师事务所指派律师进行了现场见证。
    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案,具
体审议表决情况如下:
    《关于改聘会计师事务所的议案》
    总体表决情况:
          同意                          反对                     弃权
                 占出席会                   占出席会                占出席会
                 议所有股                   议所有股                议所有股
                 东所持有                   东所持有                东所持有
   股数                       股数                        股数
                 效表决权                   效表决权                效表决权
                 股份总数                   股份总数                股份总数
                 的百分比                   的百分比                的百分比
163,404,756   99.2340%     1,261,389          0.7660%    0        0.0000%
    其中中小股东表决情况:
          同意                       反对                        弃权
              占出席会议                  占出席会议               占出席会议
              中小股东所                  中小股东所               中小股东所
   股数       持有效表决      股数        持有效表决      股数     持有效表决
              权股份总数                  权股份总数               权股份总数
               的百分比                    的百分比                 的百分比
13,961,978    91.7141%     1,261,389       8.2859%       0        0.0000%
    表决结果:通过
    上述议案具体内容详见公司于2018年2月28日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的
第九届董事会2018年第二次临时会议决议公告及同期公告的相关文件。
    三、律师出具的法律意见
   (一)律师事务所名称:北京大成(济南)律师事务所
   (二)律师姓名:董健 、 张文婷
   (三)结论性意见:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议
所做出的决议合法有效。
    四、备查文件
   (一)山东地矿股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议;
   (二)北京大成(济南)律师事务所关于山东地矿股份有限公司2018年第二次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                                    山东地矿股份有限公司
                                                       2018 年 3 月 14 日