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2019年10月21日 星期一

山东地矿(000409)公告正文

山东地矿:关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2018-03-09

证券代码:000409             证券简称:山东地矿             公告编号:2018-021


                        山东地矿股份有限公司
    关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月28日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》刊登了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会通知的公告》
(公告编号:2018-017),本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,
公司将通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。现就本
次股东大会提示性公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:山东地矿股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会,2018年2月27日,公司第九届董事会2018
年第二次临时会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。
    4.会议召开日期、时间:
   (1)现场会议召开时间:2018年3月14日14:00 。
   (2)网络投票时间:2018年3月13日--2018年3月14日。
     其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年3
月14日9:30至11:30,13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为:2018年3月13日15:00至2018年3月14日15:00期间
的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   (1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
   6.会议的股权登记日:2018年3月8日
   7.出席对象:
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日
2018年3月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
   8.会议地点:山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达广场J3写
字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。
    二、 会议审议事项
   1.议案名称
   《关于改聘会计师事务所的议案》。
    2.披露情况
    上述议题已由公司第九届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过,议案具
体内容详见 2018 年 2 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《山东地矿股份
有限公司第九届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告》等相关公告。
   3.特别强调事项
   本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除单
独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
                                                                该列打勾
  提案编码                       提案名称
                                                                的栏目可
                                                                 以投票
非累积投票提案
    1.00     《关于改聘会计师事务所的议案》                        √
    四、会议登记方法
   1.登记方式:
   (1)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法
人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
   (2)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的
持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
   (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有
效证件的复印件)。
   2.登记时间:2018年3月9日、2018年3月12日-2018年3月13日9:00至17:00。
   3.登记地点:山东地矿股份有限公司证券部办公室。
   4.会议联系方式:
   联 系 人:贺业峰
   联系电话:0531-88550409
   传    真:0531-88190331
   邮    编:250014
   5.其他事项
   本次股东大会现场会议预计半天,与会股东的食宿及交通费用自理。
   网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行
通知。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
   参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
   六、备查文件
   (一)公司第九届董事会2018年第二次临时会议决议;
   (二)深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                                山东地矿股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2018年3月8日
附件1:

                         参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1.投票代码:“360409”,投票简称:“地矿投票”。
    2.填报表决意见
       本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
       3.本次会议共一项议案,不设置总议案。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年3月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月13日15:00,结束时间为2018
年3月14日15:00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件 2:


                                 授 权 委 托 书


       兹委托             先生/女士代表我单位(本人)出席山东地矿股份有限公
 司 2018 年第二次临时股东大会        ,并代为行使表决权。
       本人对本次会议审议事项未做出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思
 表决。

                                                            备注

提案                                                    该列打勾
                          提案名称                                  同意 反对 弃权
编码                                                    的栏目可

                                                           以投票

1.00            《关于改聘会计师事务所的议案》               √


 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委

 托人投票,其他空格内划"-"。

 委托人签名(或盖章):                     受托人签字:

 委托人身份证号:                           受托人身份证号:

 委托人股东账号:                           委托人持股数量:

 委托书有效期限:                           委托日期:2018 年        月    日