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2020年01月27日 星期一

藏格控股(000408)公告正文

藏格控股:第七届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-10-31

证券代码:000408          证券简称:藏格控股          公告编号:2017-103


                      藏格控股股份有限公司
               第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     藏格控股股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于 2017 年 10 月 20 日
发出,会议于 2017 年 10 月 30 日在成都市高新区天府大道中段 279 号成达大厦
11 楼会议室召开。会议由监事会主席邵 静女士主持,应到监事 3 人,实到监事
3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见:
    (一)对《公司 2017 年第三季度报告》的审议意见
    经审议,监事会认为:董事会编制和审核《2017 年第三季度报告》的程序
符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定。其《2017 年
第三季度报告》反映了公司财务状况及经营成果,符合《会计法》、《会计准则》
等相关会计制度规定。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    (二)对《公司会计政策变更》的审议意见
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业
会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)相关规定进行的调整,
符合相关规定,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变
更不会对公司财务报表产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,
同意公司本次会计政策变更。
    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    三、备查文件
    第七届监事会第八次会议决议
特此公告。


             藏格控股股份有限公司监事会
                2017 年 10 月 30 日