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2019年09月19日 星期四

华意压缩(000404)公告正文

华意压缩:独立董事关于第七届董事会2018年第三次临时会议审议事项的独立意见

公告日期:2018-03-06

                 华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2018 年第三次临时会议审议事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简
称“公司”)的独立董事,我们就公司于 2018 年 3 月 5 日召开的第七届董事会 2018
年第三次临时会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见:

    一、关于受让郴州格兰博科技股份有限公司部分股份的议案

    华意压缩受让郴州格兰博科技股份有限公司(以下简称“格兰博”)部分股
份,有利于进一步增强对格兰博的控制力,从而提升公司整体盈利能力、强化股
东回报。本次交易不属于关联交易,履行了必要的审批程序,针对本次交易,公
司与深圳前海睿石、任颂柳达成业绩承诺及回购股份承诺;本次交易价格公允,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意华意压缩受让格兰博部分
股份的议案。

    二、关于聘任史强先生为公司董事会秘书的议案

    史强先生的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;史
强先生的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在违反《公司法》
第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形;史强
先生的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要求;同
意聘任史强先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届
董事会任期届满为止。

独立董事签名:




    牟   文                       唐英凯                       张    蕊




                                                 2018 年 3 月 5 日