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2019年10月17日 星期四

冀东水泥(000401)公告正文

冀东水泥:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:000401          证券简称:冀东水泥        公告编号:2018-026


                    唐山冀东水泥股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


       特别提示:
       1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
       2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开情况
       1.会议召开的方式及时间:
       (1)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
       (1)现场会议召开时间:2018 年 2 月 28 日下午 14:00
       (2)网络投票时间:
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2
月 28 日,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00(股票交易时间)
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 2 月
27 日,下午 15:00 至 2018 年 2 月 28 日下午 15:00 期间的任意时
间。
       2.会议召开地点:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D
座 22 层第六会议室
       3.召集人:公司董事会
       4.主持人:董事长姜长禄先生
       5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法
规、部门规章和规范性文件的有关规定。
       二、会议出席情况
       参加本次会议的股东及委托代理人 33 人,共持有公司股份
524,401,227 股,占公司股份总数的 38.9159%。其中:
    出 席 现 场 会 议 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 10 人 , 代 表 股 份
516,734,427 股,占公司股份总数的 38.3470%;
    通过网络投票的股东 23 人,代表股份 7,666,800 股,占公司股
份总数的 0.5690%;
    公司董事、监事及监事候选人、高级管理人员出席了会议;公司
聘请的鉴证律师列席了会议。
    三、会议提案审议表决情况
    (一)表决方式
    本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
    (二)提案表决结果
    议案一:关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大
资产重组暨关联交易方案的议案
    本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持
有的 404,256,874 股回避表决。
    总表决情况:同意 120,059,653 股,占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 99.9295%;反对 84,700 股,占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0705%;弃权 0 股。
    中小股东总表决情况:同意 48,818,541 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 99.8268%;反对 84,700 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.1732%;弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    议案二:关于《唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重
大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
    本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持
有的 404,256,874 股回避表决。
    总表决情况:同意 120,047,353 股,占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 99.9193%;反对 97,000 股,占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0807%;弃权 0 股。
    中小股东总表决情况:同意 48,806,241 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 99.8016%;反对 97,000 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.1984%;弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    议案三:关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署《业绩补偿
协议》的议案
    本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持
有的 404,256,874 股回避表决。
    总表决情况:同意 120,047,053 股,占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 99.9190%;反对 97,300 股,占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0810%;弃权 0 股。
    中小股东总表决情况:同意 48,805,941 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 99.8010%;反对 97,300 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.1990%;弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案四:关于出资组建合资公司重大资产重组完成后关联交易事
项的议案
    本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持
有的 404,256,874 股回避表决。
    总表决情况:同意 120,047,353 股,占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 99.9193%;反对 97,000 股,占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0807%;弃权 0 股。
    中小股东总表决情况:同意 48,806,241 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 99.8016%;反对 97,000 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.1984%;弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案五:关于出资组建合资公司重大资产重组摊薄即期回报及采
取措施的议案
    总表决情况:同意 524,303,927 股,占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 99.9814%;反对 97,300 股,占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0186%;弃权 0 股。
    中小股东总表决情况:同意 48,805,941 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 99.8010%;反对 97,300 股,占出席会议中小
股东所持有效表决权股份的 0.1990%;弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案六:关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相
关事项的议案
    总表决情况:同意 524,304,227 股,占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 99.9815%;反对 97,000 股,占出席会议所有股东所
持有效表决权股份的 0.0185%;弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案七:关于补选刘宗山先生为第八届监事会监事的议案
    总表决情况:同意 524,288,027 股,占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 99.9784%;反对 113,200 股,占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 0.0216%;弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案八:关于计提 2017 年度资产减值准备的议案
    总表决情况:同意 524,279,927 股,占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 99.9769%;反对 121,300 股,占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 0.0231%;弃权 0 股。
    中小股东总表决情况:同意 48,781,941 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 99.7520%;反对 121,300 股,占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.2480%;弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    议案九:关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案
    本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司持
有的 404,256,874 股回避表决。
    总表决情况:同意 120,041,653 股,占出席会议所有股东所持有
效表决权股份的 99.9145%;反对 102,700 股,占出席会议所有股东
所持有效表决权股份的 0.0855%;弃权 0 股。
    中小股东总表决情况:同意 48,800,541 股,占出席会议中小股东
所持有效表决权股份的 99.7900%;反对 102,700 股,占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 0.2100%;弃权 0 股。
    上述议案获得本次会议表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所
    2.律师姓名:高巍   任婧麾
    3.结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出
席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法
律和公司章程的相关规定,本次会议的表决结果有效。
    五、备查文件目录
    1.经与会董事签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议。
    2.北京市海问律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                       2018 年 3 月 1 日