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2019年11月13日 星期三

冀东水泥(000401)公告正文

冀东水泥:第八届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2018-02-08

证券代码:000401            证券简称:冀东水泥            公告编号:2018-015

                     唐山冀东水泥股份有限公司
                 第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


     唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“冀
东水泥”)董事会于 2018 年 2 月 3 日以专人传达和电子邮件方式向全
体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第五
次会议的通知,会议于 2018 年 2 月 7 日在公司会议室召开。会议应
到董事七名,实际出席董事七名,监事会成员、高级管理人员列席会
议,会议由董事长姜长禄先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案
进行了审议,经表决形成如下决议:
     一、审议并通过《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资
公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》
     北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)拟以北京
金隅水泥经贸有限公司等 10 家公司的股权,冀东水泥拟以所持有的
冀东水泥滦县有限责任公司等 20 家公司的股权及唐山冀东水泥股份
有限公司唐山分公司等 2 家分公司的资产出资,双方共同组建合资公
司。合资公司组建后,冀东水泥拥有合资公司控股权。为成立合资公
司事宜,公司与金隅集团签订《北京金隅集团股份有限公司与唐山冀
东水泥股份有限公司关于共同出资组建金隅冀东水泥(唐山)有限责
任公司之合资合同》。
     为有效解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争问题,公司已于
2017 年 12 月 28 日与金隅集团签订《北京金隅集团股份有限公司与唐
山冀东水泥股份有限公司之股权托管协议》,金隅集团将其持有的剩
余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥管理,
包括但不限于:股东表决权、管理者的委派权或选择权,并收取托管
                                       1
费用;公司已于 2017 年 12 月 28 日与金隅集团签订《关于避免同业
竞争的协议》,对避免金隅集团与公司之间发生同业竞争的相关安排
进行了约定。此外,金隅集团已做出承诺:自本次交易完成之日起的
三年内,将上述托管的股权以出资、出售或其他法律法规许可的方式
注入合资公司或冀东水泥。
    该议案涉及关联交易,关联董事姜长禄先生、于宝池先生回避表
决,由其他五名非关联董事进行表决。
    表决结果:五票同意      零票反对     零票弃权
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 2 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《唐山冀东水泥股份有限公
司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案》。
    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    二、审议并通过《关于确认出资组建合资公司重大资产重组涉及
的审计报告、评估报告和备考审计报告的议案》
    为满足公司出资组建合资公司重大资产重组的需要,根据《公司
法》、《企业国有资产法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次
公开发行股票并上市管理办法》之规定,公司委托相关证券服务机构
对于本次重组涉及的主体进行审计和资产评估,该项工作已完成。
    董事会已审阅本次重组相关的资产评估报告、审计报告及备考审
计报告,董事会认为:相关审计、资产评估机构均具有证券业务资格;
其出具的报告符合专业规则的要求。
    上述议案涉及关联交易事项,关联董事姜长禄先生和于宝池先生
回避表决,由其他五名非关联董事进行表决。
    表决结果:五票同意      零票反对     零票弃权
    三、审议并通过《关于确认出资组建合资公司重大资产重组涉及
评估事项的议案》
    董事会认为,公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性,评估


                                2
假设前提合理,评估方法与评估目的相关性一致,出具的资产评估报
告评估结论合理,评估定价公允。
    该议案涉及关联交易事项,关联董事姜长禄先生和于宝池先生回
避表决,由其他五名非关联董事进行表决。
    表决结果:五票同意     零票反对      零票弃权
    四、审议并通过《关于出资组建合资公司重大资产重组符合<关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
    董事会认为,公司本次重组符合中国证监会《关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
    表决结果:七票同意     零票反对      零票弃权
    五、审议并通过《关于出资组建合资公司重大资产重组符合<上
市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第十三条、第四十三条和<
首次公开发行股票并上市管理办法>有关规定的议案》
    董事会认为,公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条、第十三条、第四十三条和《首次公开发行股票并上市
管理办法》的规定。
    表决结果:七票同意     零票反对      零票弃权
    六、审议并通过《关于出资组建合资公司重大资产重组符合相关
法律法规规定条件的议案》
    对照《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司重大资产重
组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组
(2017 年修订)》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定,结合审
计、评估结果进行分析和论证,董事会认为,公司本次重大资产重组
符合相关法律法规的规定条件。
    表决结果:七票同意     零票反对      零票弃权


                               3
    七、审议并通过《关于出资组建合资公司重大资产重组履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
    (一)关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明
    公司已按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2017年修
订)》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定履行了
现阶段必需的法定程序,董事会认为本次重组相关事项履行的法定程
序完备、合法、有效。
    本次重组尚须履行以下法律程序后方可实施:(1)公司股东大
会批准本次重组相关事项;(2)金隅集团股东大会审议通过本次重
组相关事项;(3)本次重组通过商务部的经营者集中审查;(4)中
国证监会核准本次重组。
    (二)关于提交法律文件的有效性说明
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2017
年修订)》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等规定,公司董
事会及全体董事就本次重组事项提交的相关法律文件作出如下声明
和保证:公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、
准确性、完整性承担个别及连带责任。
    董事会认为,公司本次重组事项履行的法定程序完整,符合相关
法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,向深圳证券交
易所提交的法律文件合法有效。
    表决结果:七票同意    零票反对       零票弃权
    八、审议并通过《关于<唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合


                               4
资公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
       与公司出资组建合资公司相关的审计、资产评估工作已经完成,
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行
股票并上市管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件(2017 年修订)》的
规定,结合本次重组方案,公司编制了《唐山冀东水泥股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘
要。
       本项议案涉及关联交易,关联董事姜长禄先生和于宝池先生回避
表决,由其他五名非关联董事进行表决。
       表决结果:五票同意      零票反对     零票弃权
       具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 2 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《唐山冀东水泥股份有限公
司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及《唐
山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交
易报告书(草案)摘要》。
       该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
       九、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司签署<
业绩补偿协议>的议案》
       根据公司出资组建合资公司的方案,金隅集团拟用于作价出资的
标的股权涉及的标的公司资产中,矿业权和部分专利权、软件著作权
采用了收益现值法进行评估。根据中国证监会《上市公司重大资产重
组管理办法》之规定,应由金隅集团对该等采用收益现值法评估的资
产在本次重组完成后三年内实现的收益作出承诺,如未达到承诺条件
时,则给予公司补偿。为此,公司与金隅集团签署《业绩补偿协议》
(以下简称“本协议”),主要条款如下:
    (一)合同主体


                                   5
    1.金隅集团
    2.冀东水泥
    (二)矿业权业绩补偿
    1.业绩补偿期间
    本次重组完成后 3 年(含本次重组完成当年),即 2018 年、2019
年和 2020 年;若本次交易未能在 2018 年 12 月 31 日前(含当日)实
施完毕,则业绩补偿期间将作相应顺延。
    本次重组完成,是指双方出资资产过户至合资公司名下。
    2.未来收益预测与收益承诺
    根据资产评估报告,标的矿业权于 2018 年度、2019 年度和 2020
年 度 的 预 测 净 利 润 数 分 别 为 4,508.52 万 元 、 4,818.64 万 元 和
6,454.97 万元。基于上述预测,金隅集团承诺,于业绩补偿期间内,
标的矿业权于各期实现的净利润数(以下简称“承诺净利润数”)为
当期的预测净利润数,即,若业绩补偿期间为 2018 年度、2019 年度
和 2020 年度,标的矿业权于各期的承诺净利润数分别为 4,508.52 万
元、4,818.64 万元和 6,454.97 万元。
    3.实际收益的确定
    (1)双方同意,冀东水泥应在业绩补偿期间内每年会计年度结
束后,聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所(以下简称“审
计机构”)对标的矿业权的实际盈利情况出具专项审核意见。标的矿
业权所属公司财务报表的编制应符合《企业会计准则》及其他法律、
法规的规定,该等财务报表的会计政策、会计估计在业绩补偿期间保
持一贯性,并与冀东水泥会计政策及会计估计不存在重大差异。除非
法律、法规规定或冀东水泥改变会计政策、会计估计,否则业绩承诺
期内,未经冀东水泥董事会批准,标的矿业权所属公司不得改变其会
计政策及会计估计。
    (2)业绩补偿期间内,标的矿业权各期实现的净利润数以专项


                                   6
审核意见为准。如标的矿业权在业绩补偿期间截至每个会计年度期末
累计实际净利润数未能达到累计承诺净利润数,则金隅集团应按照本
协议约定履行矿业权业绩补偿义务。
       (3)冀东水泥将在业绩补偿期间内每年的年度报告中单独披露
标的矿业权当期实现的实际净利润数与金隅集团当期的承诺净利润
数的差异情况。
    4.业绩补偿的方式及计算公式
       (1)金隅集团以现金方式对冀东水泥进行补偿。
       (2)各期矿业权业绩补偿金额计算公式如下:
       当期矿业权业绩补偿金额=(自业绩补偿期初至当期期末标的矿
业权累计承诺净利润-自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计实
际净利润)÷业绩补偿期间内标的矿业权承诺净利润总和×标的矿业
权交易作价-自业绩补偿期初至当期期末标的矿业权累计已补偿金
额。
       按上述公式计算的当期补偿金额小于 0 的,按 0 计算,即已补偿
金额不冲回。
    5.减值测试补偿的方式及计算公式
       在业绩补偿期间届满时,由审计机构对标的矿业权进行减值测试
并出具《减值测试报告》。如业绩补偿期间标的矿业权的期末减值额
大于累计已补偿金额,则金隅集团另行向冀东水泥补偿按照以下公式
计算所得的金额:
       金隅集团另需补偿的金额=期末减值额-补偿期限内累计已补偿
金额
       金隅集团以现金方式另行补偿。
    6.特别安排
       标的公司之一河北金隅鼎鑫水泥有限公司有一处采矿权,即鹿泉
市东焦西山水泥灰岩矿(三分公司)采矿权尚未取得权属证书。根据


                                 7
金隅集团出具的《关于鼎鑫水泥采矿权的说明》,预计该项采矿权证
将在 2018 年 12 月 31 日之前取得,如果逾期未能取得权属证书,金
隅集团同意按该项资产账面价值(即已缴纳的采矿权出让金 1,440 万
元)与本次评估值之差额补偿给甲乙双方所组建的合资公司,待该项
采矿权权属证书取得后,由合资公司将该项差额补偿款返还给金隅集
团。
   (三)专利权、软件著作权业绩补偿
    1.业绩补偿期间
       本次重组完成后 3 年(含本次重组完成当年),即 2018 年、2019
年和 2020 年;若本次交易未能在 2018 年 12 月 31 日前(含当日)实
施完毕,则业绩补偿期间将作相应顺延。
       本次重组完成,是指双方出资资产过户至合资公司名下。
    2.未来收益预测与收益承诺
       根据资产评估报告,标的专利权和软件著作权所属业务(所属业
务情况见附件二)于 2018 年度、2019 年度和 2020 年度的预测营业收
入均为 52,924.05 万元。基于上述预测,金隅集团承诺,于业绩补偿
期间内,标的专利权和软件著作权所属业务各期实现的营业收入(以
下简称“承诺营业收入数”)为当期的预测营业收入数,即,若业绩
补偿期间为 2018 年度、2019 年度和 2020 年度,标的专利权和软件著
作权所属业务于各期的承诺营业收入数均为 52,924.05 万元。
       3.实际收益的确定
       (1)双方同意,冀东水泥应在业绩补偿期间内每年会计年度结
束后,聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所(以下简称“审
计机构”)对标的专利权和软件著作权所属业务的实际营业收入出具
专项审核意见。标的专利权和软件著作权所属公司财务报表的编制应
符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定,该等财务报表的会
计政策、会计估计在业绩补偿期间保持一贯性,并与冀东水泥会计政


                                  8
策及会计估计不存在重大差异。除非法律、法规规定或冀东水泥改变
会计政策、会计估计,否则业绩承诺期内,未经冀东水泥董事会批准,
标的专利权和软件著作权所属公司不得改变其会计政策及会计估计。
    (2)业绩补偿期间内,标的专利权和软件著作权所属业务各期
实现的营业收入以专项审核意见为准。如标的专利权和软件著作权所
属业务在业绩补偿期间截至每个会计年度期末累计实际营业收入数
未能达到累计承诺营业收入数,则金隅集团应按照本协议约定履行标
的专利权和软件著作权业绩补偿义务。
    (3)冀东水泥将在业绩补偿期间内每年的年度报告中单独披露
标的专利权和软件著作权所属业务当期实现的实际营业收入数与金
隅集团当期的承诺营业收入数的差异情况。
    4.业绩补偿的方式及计算公式
    (1)金隅集团以现金方式对冀东水泥进行补偿。
    (2)各期专利权和软件著作权业绩补偿金额计算公式如下:
    当期专利权和软件著作权业绩补偿金额=(自业绩补偿期初至当
期期末标的专利权和软件著作权所属业务累计承诺营业收入-自业绩
补偿期初至当期期末标的专利权和软件著作权所属业务累计实际营
业收入)÷业绩补偿期间内标的专利权和软件著作权所属业务承诺营
业收入总和×标的专利权和软件著作权交易作价-自业绩补偿期初
至当期期末标的专利权和软件著作权累计已补偿金额。
    按上述公式计算的当期补偿金额小于 0 的,按 0 计算,即已补偿
金额不冲回。
    5.减值测试补偿的方式及计算公式
    在业绩补偿期间届满时,由审计机构对标的专利权和软件著作权
进行减值测试并出具《减值测试报告》。如业绩补偿期间标的专利权
和软件著作权的期末减值额大于累计已补偿金额,则金隅集团另行向
冀东水泥补偿按照以下公式计算所得的金额:


                              9
       金隅集团另需补偿的金额=期末减值额-补偿期限内累计已补偿
金额
       金隅集团以现金方式另行补偿。
   (四)业绩补偿的实施、违约责任及其他
    1.业绩补偿措施的实施
       业绩补偿期内每年度结束后,根据审计机构出具的专项审核意见,
如发生以下任一情形:(1)标的矿业权未实现承诺净利润数;(2)标
的专利权及软件著作权所属业务未实现承诺营业收入数;(3)业绩补
偿期末标的矿业权或标的专利权及软件著作权发生减值;则冀东水泥
应向金隅集团发出业绩补偿通知书(业绩补偿通知书应载明金隅集团
当期应补偿金额),金隅集团收到业绩补偿通知书之日后的 10 个工作
日内(以下简称“异议期”)有权提出异议,若金隅集团未在异议期
内提出异议的,应在异议期满后的 30 日内以现金方式向冀东水泥支
付当期补偿金额。若金隅集团在异议期内提出异议,双方应当在 30
日内协商解决,协商不成时,任一方有权向中国国际经济贸易仲裁委
员会提出仲裁申请。
    2.违约责任
       一方未履行或部分履行本协议项下的义务给守约方造成损害的,
守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部经济损失。
    3.其他
       本协议与双方为组建合资公司所签署的《合资合同》同日生效。
如业绩补偿期内《合资合同》解除或终止时,本协议亦相应解除或终
止;本协议下双方权利义务均履行完毕,本协议终止。
       该议案涉及关联交易事项,关联董事姜长禄先生和于宝池先生回
避表决,由其他五名非关联董事进行表决。
       表决结果:五票同意    零票反对    零票弃权
       该议案尚需提请公司股东大会审议批准。


                                10
    十、审议并通过《关于出资组建合资公司重大资产重组完成后关
联交易事项的议案》
    根据公司出资组建合资公司重大资产重组方案及合并财务报表
备考审计报告,本次重组完成后,本公司与控股股东冀东发展集团有
限责任公司(以下简称“冀东集团”)和间接控股股东金隅集团及其
控制下的企业之间仍然存在着日常经营性关联交易。
    董事会认为:
    (一)该等关联交易的定价及相关条件采用市场化原则确定,不
存在损害公司和非关联股东利益的情形。
    (二)随着本次重组后续安排的实施,即金隅集团被托管的 14
家企业注入本公司或合资公司之后,关联采购、关联销售等主要日常
性关联交易占同类业务比例将会有较大幅度的下降。
    (三)冀东集团、金隅集团已出具承诺,严格履行控股股东义务,
不利用关联交易损害本公司及非关联股东的利益。
    (四)本公司在进行关联交易时,将遵守证券监管法规的相关规
定,规范关联交易行为,严格履行关联交易决策程序和信息披露义务。
    公司出资组建合资公司完成之后,虽然存在关联交易,但该等关
联交易是必要的、合理的,相关减少关联交易和规范关联交易的措施
是适当的、可行的,符合《上市公司重大资产重组管理办法》之规定。
    该议案涉及关联交易事项,关联董事姜长禄先生和于宝池先生回
避表决,由其他五名非关联董事进行表决。
    表决结果:五票同意     零票反对      零票弃权
    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    十一、审议并通过《关于出资组建合资公司重大资产重组摊薄即
期回报及采取措施的议案》
    本次重组完成后公司存在即期回报被摊薄的风险,公司根据《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》


                              11
(证监会公告[2015]31 号)(以下简称“《意见》”)的要求,对本
次重组的必要性和合理性,以及公司应对本次重组摊薄即期回报后采
取的填补措施说明作出了说明,全体董事、高级管理人员以及公司的
控股股东冀东集团、间接控股股东金隅集团就本次出资组建合资公司
对即期回报摊薄及采取措施作出了承诺。
    董事会认为,本次重组将有效改善公司与金隅集团的同业竞争情
况,有利于公司突出主营业务,提升市场竞争优势,扩大资产规模,
增强盈利能力。本次重组具有必要性和合理性。公司对本次重组摊薄
即期回报后采取的填补措施作出的说明,全体董事、高级管理人员以
及公司的控股股东冀东集团、间接控股股东金隅集团就本次出资组建
合资公司对即期回报摊薄及采取措施作出的承诺符合《意见》的规定。
    表决结果:七票同意       零票反对    零票弃权
    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    十二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大
资产重组相关事项的议案》
    为了高效、有序的完成本次重组工作,根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定,提请公司股东大会给董事会必要的授权。
具体授权事项如下:
    (一)根据相关法律、法规、规范性文件及证券监管部门的要求
制作、修改、报送本次重组的申报材料;
    (二)根据证券监管部门的审核意见,对本次重组方案进行相应
的调整;
    (三)签署、修改、补充和执行经股东大会批准的与本次重组有
关的协议、合同和安排;
    (四)按照证券监管部门的审核要求,结合公司的实际情况,制
定本次重组的具体实施方案。


                                12
    本次授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    表决结果:七票同意     零票反对      零票弃权
    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    十三、审议并通过《关于投资组建吉林水泥(集团)有限责任公
司的议案》
    根据水泥产业发展的需要及改善吉林区域市场秩序,公司出资人
民币 1,428.5 万元与吉林亚泰集团建材投资有限公司(以下简称“亚
泰建材”)、北方水泥有限公司(以下简称“北方水泥”)共同投资组
建吉林水泥(集团)有限责任公司(以下简称“吉林水泥集团”)。
    吉林水泥集团主要经营熟料、水泥的生产和销售等;吉林水泥集
团注册资本 5,000 万元,其中冀东水泥、亚泰建材、北方水泥分别以
货币认缴出资 1,428.5 万元、2,550 万元、1,021.5 万元,分别持股
28.6%、51%、20.4%。(上述事宜最终以工商注册为准)
    待条件成熟时将制定资产整合方案,完成注入资产审计评估、国
资监管部门对评估值核准、股东内部决策程序履行完毕、经营者集中
获得审批等所需条件,股东向吉林水泥集团注入区域内相关资产。届
时公司将另行履行审议程序及信息披露义务。
    表决结果:七票同意     零票反对      零票弃权
    十四、审议并通过《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》
    表决结果:七票同意     零票反对      零票弃权
    该议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于
计提 2017 年度资产减值准备的公告》。
    十五、审议并通过《关于核销 2017 年度资产损失的议案》
    表决结果:七票同意     零票反对      零票弃权
    具体内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日在《中国证券报》、《证券


                               13
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于
核销 2017 年度资产损失的公告》。
       十六、审议并通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议
案》
    该议案涉及关联交易事项,关联董事姜长禄先生和于宝池先生回
避表决,由其他五名非关联董事表决。
       表决结果:五票同意     零票反对      零票弃权
       具体内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于
公司 2018 年度日常关联交易预计公告》。
       该议案需提请公司股东大会审议批准。
       十七、审议并通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会
的议案》
       表决结果:七票同意     零票反对      零票弃权
       具体通知详见公司于 2018 年 2 月 8 日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于
召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。


       特此公告。




                                  唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                         2018 年 2 月 8 日




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