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2019年11月15日 星期五

冀东水泥(000401)公告正文

冀东水泥:第八届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2018-01-05

  证券代码:000401      证券简称:冀东水泥      公告编号:2018-003


                  唐山冀东水泥股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第四次会议于 2018 年 1 月 4 日以通讯方式召开。会议应参加表决董
事八名,实际参加表决董事八名,监事会成员和全体高级管理人员对
议案进行了审阅,会议由董事长姜长禄先生召集。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了
审议,经表决形成如下决议:
    审议并通过《关于公司机构调整的议案》
    根据公司经营管理需要,同意撤销混凝土管理中心;为突出专业
化管理,同意设立砂石骨料运营管理中心及环保产业中心。
    表决结果:八票同意        零票反对       零票弃权


    特此公告。




                                  唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                          2018 年 1 月 4 日




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