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2019年11月21日 星期四

冀东水泥(000401)公告正文

冀东水泥:第八届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-10-25

  证券代码:000401       证券简称:冀东水泥       公告编号:2017-079


                     唐山冀东水泥股份有限公司
                  第八届董事会第二次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
董事会于 2017 年 10 月 13 日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、
监事及现任及拟聘任高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事
会第二次会议的通知。会议于 2017 年 10 月 24 日在公司会议室召开。
会议应到董事九名,实际出席董事九名,监事会成员、现任及拟聘任
高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长姜长禄先生召
集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下
决议:
    一、审议并通过《公司 2017 年第三季度报告全文及报告正文》
    表决结果:九票同意         零票反对        零票弃权
    具体内容详见本公司于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2017 年第三季度报告全文》、
《2017 年第三季度报告正文》。
    二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果:九票同意         零票反对        零票弃权
    具体内容详见本公司于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《章程修正案》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    公司拟对《股东大会议事规则》进行修改,具体如下:
         原条款                                修改后的条款
第二十六条    公司召开股东     第二十六条     公司召开股东大会的地点为:唐山
  大会的地点为:唐山市丰润区林荫 市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司会议室或
  路唐山冀东水泥股份有限公司会 公司董事会指定的其他地方。
  议室。
      第二十七条     股东大会除设
  置会场、以现场会议形式召开外,        第二十七条     公司应在保证股东大会合法、有效
  经召集人决定,还可以提供网络投 的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式
  票形式,为股东参加股东大会提供 的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大
  便利条件,股东通过上述方式参加 会提供便利。
  股东大会的视为出席股东大会。
                                        第五十条     股东(包括股东代理人)以其所代表
                                    的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一
      第五十条     股东出席股东大 票表决权。
  会,以其所代表的有表决权的股份        股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
  数额行使表决权,每一股份享有一 时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
  票表决权                          应当及时公开披露。
                                        公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股
                                    份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
                                        第六十条     出席股东大会的股东,应当对提交表
      第六十条     出席股东大会的
                                    决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证
  股东,应当对提交表决的提案发表
                                    券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互
  以下意见之一:同意、反对或弃权。
                                    通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示
      未填、错填、字迹无法辨认的
                                    进行申报的除外。
  表决票或未投的表决票均视为投
                                        未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
  票人放弃表决权利,其所持股份数
                                    决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表
  的表决结果应计为"弃权"。
                                    决结果应计为“弃权”。

             表决结果:九票同意        零票反对         零票弃权
             该议案尚需提交公司股东大会审议。
             四、审议并通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
             公司拟对《董事会议事规则》进行修改,具体如下:
                 原条款                                      修改后条款
    第七条   董事会应当确定对外投资、收        第七条    董事会应当确定对外投资、收购出售
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委    资产、对外担保事项、委托理财等一般交易(定义
托理财、关联交易的权限,建立严格的审查    依不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而
和决策程序;重大投资项目应当组织有关专     定)以及关联交易的权限,建立严格的审查和决策
家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 程序。
    董事会可以决定未达到公司章程第四十         董事会决定未达到公司章程第四十一条规定
一条规定标准的对外担保。董事会可以决定     标准的对外担保。
未达到公司章程第四十二条规定标准的交易         董事会决定单项金额超过人民币 3 亿元的一
事项。 董事会可以决定额度为最近一期经审 般交易事项[包括对外投资(含委托理财、委托贷
计的公司净资产的 5%以内的关联交易,超过 款等)、购买或者出售资产;债权、债务重组;转
最近一期经审计的净资产的 5%以上的关联交 让或者受让研究与开发项目;其他一般交易];单
易报股东大会批准。                         项金额超过 6 亿元的公司内部技改技措基建项目。
    需要履行披露和相应程序时,以最新《深       法律、行政法规、公司股票上市地的相关上市
圳证券交易所股票上市股则》为准。           规则等规范性文件或者《公司章程》对关于董事会
                                           审批权限另有规定的,从其规定。

            表决结果:九票同意         零票反对       零票弃权
            该议案尚需提交公司股东大会审议。
            五、审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
            表决结果:九票同意        零票反对        零票弃权
            具体内容详见本公司于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网
       (http://www.cninfo.com.cn)发布的《总经理工作细则》。
            六、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
            表决结果:九票同意         零票反对       零票弃权
            具体内容详见本公司于 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网
       (http://www.cninfo.com.cn)发布的《内部审计制度》。
            七、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》
            同意聘任孔庆辉先生、李衍先生为公司副总经理,任期与第八届
       董事会任期一致。
            表决结果:九票同意        零票反对        零票弃权
            八、审议并通过《关于增加 2017 年度日常经营性关联交易预计
       的议案》
            本议案涉及关联交易,关联董事姜长禄先生和于宝池先生回避表
       决,由其他七名非关联董事表决。
    表决结果:七票同意       零票反对      零票弃权
    具体内容详见本公司于 2017 年 10 月 25 日在《中国证券报》、 证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于
增加 2017 年度日常经营性关联交易预计的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、审议并通过《关于会计估计变更的议案》
    表决结果:九票同意       零票反对      零票弃权
    具体内容详见本公司于 2017 年 10 月 25 日在《中国证券报》、 证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于
会计估计变更的公告》。
    十、审议并通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果:九票同意       零票反对      零票弃权
    具体内容详见本公司于 2017 年 10 月 25 日在《中国证券报》、 证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于
召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                               唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                        2017 年 10 月 24 日




    附件:高级管理人员简历
                         孔庆辉先生简历

       孔庆辉,男,汉族,1971 年 1 月出生,籍贯山东烟台,中共预
备党员。2017 年 6 月加入中国共产党,1995 年 7 月参加工作,1995
年 7 月毕业于重庆理工大学,会计学专业,2013 年 12 月毕业于重庆
大学物流工程领域专业,工程硕士。
       现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理,冀东海德堡(泾阳)
水泥有限公司副董事长、经理,冀东海德堡(扶风)水泥有限公司副
董事长。
       工作简历:
       1995.07-1997.05 烟台市福山区财政局预算外资金管理;
       1997.05-2006.07 烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理;
       2006.07-2007.06 唐山冀东水泥三友有限公司干部;
       2007.06-2007.07 唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总
经理;
       2007.07-2008.07 唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经
理;
       2008.07-2009.05 唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区屏山项
目部副总经理;
       2009.05-2011.06 唐山冀东水泥股份有限公司渝川大区副总经
理;
       2011.06-2016.06 唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经
理;
       (其间:2010.03-2013.12 在重庆大学物流工程领域专业学习,
获工程硕士学位)
       2016.06-2016.12 唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区总经理、
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司副董事长、总经理,冀东海德堡(扶
风)水泥有限公司副董事长;
    2016.12-2017.10 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司副董事长、
经理,冀东海德堡(扶风)水泥有限公司副董事长;
    2017.10 至今 唐山冀东水泥股份有限公司副总经理,冀东海德
堡(泾阳)水泥有限公司副董事长、经理,冀东海德堡(扶风)水泥
有限公司副董事长。
    孔庆辉先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%
以上股份的股东之间均不存在关联关系;未持有上市公司股份;不是
失信被执行人;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的
惩戒。
                           李衍先生简历

       李衍,男,汉族,1969 年 12 月出生,籍贯山东聊城,中共党员。
1992 年 4 月加入中国共产党,1992 年 8 月参加工作,1992 年 8 月毕
业于西南科技大学,硅酸盐工程专业,工学学士,高级工程师。
       现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。
       工作简历:
       1992.08-1994.11 北京水泥厂筹建处;
       1994.11-1997.01 北京水泥厂生产计划调度处调度长;
       1997.01-2002.01 北京水泥厂中控室值班主任;
       2002.01-2004.02 北京红树林环保工程技术有限责任公司预处
理中心主任;
       2004.02-2005.12 北京红树林环保工程技术有限责任公司经理;
       2005.12-2006.12 北京金隅红树林环保技术有限责任公司市场
部经理;
       2006.12-2008.03 北京金隅红树林环保技术有限责任公司总经
理助理兼综合处置部经理;
       2008.03-2008.09 北京金隅红树林环保技术有限责任公司副经
理;
       2008.09-2012.11 涿鹿金隅水泥有限公司常务副经理;
       2012.11-2013.03 广灵金隅水泥有限公司党委书记;纪检委书记
       2013.03-2015.12 四平金隅水泥有限公司经理;
       2015.12-2016.10 北京金隅琉水环保科技有限公司经理;
       2016.10-2016.12 北京金隅琉水环保科技有限公司经理,北京金
隅前景环保科技有限公司经理;
       2016.12-2017.05 北京金隅琉水环保科技有限公司经理,北京金
隅前景环保科技有限公司经理,北京金隅北水环保科技有限公司经理,
北京金隅北水环保科技有限公司经理;
                                  7
       2017.05-2017.10 北京金隅琉水环保科技有限公司经理,北京金
隅前景环保科技有限公司经理,北京金隅北水环保科技有限公司经理,
北京生态岛科技有限责任公司党委书记;
       2017.10 至今 唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。
       李衍先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司 5%以
上股份的股东之间均不存在关联关系;未持有上市公司股份;不是失
信被执行人;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩
戒。




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