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2019年11月13日 星期三

冀东水泥(000401)公告正文

冀东水泥:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

公告日期:2017-09-08

           唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
             关于聘任高级管理人员的独立意见
                     (2017 年 9 月 7 日)


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》的有关要求和《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,我

们认真核实了相关人员的履历后,对公司第八届董事会第一次会议聘

任总经理、副总经理、财务总监、总经理助理、董事会秘书等高级管

理人员事项发表独立意见如下:

    一、经审阅拟聘任高级管理人员的个人履历、工作经历等资料,

我们未发现拟聘任高级管理人员存在《中华人民共和国公司法》第

146 条规定的情况,其不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的现象,不是失信被执行人,符合上市公司高级管理人员任

职资格;

    二、拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历及个人素养能够

满足任职岗位的需求,我们同意公司聘任于九洲先生为总经理,聘任

刘宗山先生、刘臣先生、葛栋先生、王向东先生及刘素敏女士为副总

经理,聘任任前进先生为财务总监,聘任张占民先生为总经理助理,

聘任刘宇先生为董事会秘书;

    三、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》

的规定,董事会表决程序合法。




独立董事签名:孔祥忠、柴朝明、姚颐