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2020年02月20日 星期四

潍柴动力(000338)公告正文

潍柴动力:2018年第一次临时董事会决议公告

公告日期:2018-03-02

证券代码:000338           证券简称:潍柴动力            公告编号:2018-001



                        潍柴动力股份有限公司
                   2018 年第一次临时董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)2018年第一次临时董事会会议
(下称“本次会议”)通知已于2018年2月26日以专人送达或电子邮件方式发
出,本次会议于2018年3月1日以传真表决方式召开。
    本次会议应出席董事14人,实际出席董事14人,共收回有效票数14票,
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议合法有效通过了如下决议:

    审议及批准关于聘任刘元强先生为公司副总裁的议案

    本议案实际投票人数14人,其中14票赞成,0票反对,0票弃权,决议通
过本议案,同意聘任刘元强先生(简历附后)为公司副总裁。

    特此公告。



                                         潍柴动力股份有限公司董事会

                                                二○一八年三月一日




附件:



                                    1
    刘元强先生个人简历
    刘元强先生,中国籍,1971年10月出生,现任本公司总裁助理兼总工艺
师、制造总监、制造部部长、工艺研究院院长;1993年加入潍坊柴油机厂,
历任生产部部长助理,制造部副部长、部长,总质量师,中速机厂副厂长,
615厂副厂长,重庆潍柴发动机厂副厂长,一号工厂副厂长,615厂厂长,技
术改造部部长,生产长,制造工程部部长,WOS精益推进办公室主任等职;工
程师,本科学历。
    刘元强先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至本公告日持有本公司A
股股票4,789,512股;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;非
失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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