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2019年07月22日 星期一

东方市场(000301)公告正文

东方市场:独立董事2017年度述职报告(金德环)

公告日期:2018-03-13

                                                   独立董事 2017 年度述职报告(金德环)


               江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                          独立董事2017年度述职报告

    本人金德环,具有金融投资、资本运作的专业背景,2011年11月至2017年5月
期间担任江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,截止本报告日不在公司担任任何职务。

    在担任公司独立董事期间,本人严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关
规定,勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,切实维护了公司和股东特别是社会公
众股股东的利益。现将2017年度任职期间(2017年1—5月)的履职情况报告如下:

    一、出席会议情况

    1、出席董事会情况
           2017 年 1-5 月
                          现场出席次 以通讯方式 委托出席次                是否连续两次未
  姓 名    应参加董事会                                       缺席次数
                              数       参加次数     数                    亲自参加会议
               次数

  金德环              6           3          3            0           0         否


    2、列席股东大会情况

    2017年本人应参加股东大会议2次,列席会议2次。

    二、发表独立意见情况

    2017年对公司各项重大决策发表独立意见,具体如下:

    1、2017年4月19日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,就公司2016年度
关联方占用资金、对外担保、内部控制评价报告、董事、监事及高级管理人员薪酬
发放、购买理财产品、利润分配预案、同一控制下企业合并追溯调整2015年财务数
据以及聘请2017年度财务审计机构和内控审计机构等事项发表了独立意见;

    2、2017年4月27日,公司召开第六届董事会第二十八次会议,就公司董事会换
届选举发表了独立意见。




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                                              独立董事 2017 年度述职报告(金德环)


    三、从事专门委员会工作的履职情况

    本人兼任公司第六届董事会提名委员会主任委员以及战略委员会、薪酬与考核
委员会委员,2017年参加董事会各委员会会议4次,无缺席或委托表决情况。

    四、其他事项

    2017年没有提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨
询机构等情况,对提交董事会审议的议案没有发生投反对票或弃权票等情况。公司
为独立董事履职提供了必要的工作条件,相关人员积极协助配合工作,未发生拒绝、
阻碍或隐瞒干预本人独立行使职权的情况。



    以上是2017年度履职情况的汇报。今后,我将会继续关注公司发展,尽自己最
大努力为公司发展服务。在此,感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在我履行
职责过程中给予的有效配合和支持。




                                              述职人: 金 德 环




                                                      2018年3月9日




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