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2019年09月19日 星期四

东方市场(000301)公告正文

东方市场:第七届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:000301         证券简称:东方市场          公告编号:2018-006

            江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
              第七届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事
会第六次会议于 2018 年 2 月 26 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通
知,并于 2018 年 3 月 9 日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事
5 人,实际出席监事 5 人。会议由监事会主席倪根元先生主持,公司全体高级管
理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》

    具体内容详见附件。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-007)同时在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

    3、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:
2018-008)同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。


                                                                        1
    4、审议通过了《公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的报告》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会发表专项审核意见如下:

    经审核,监事会认为公司 2017 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客
观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

    7、审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会发表专项审核意见如下:

    经审核,监事会认为董事会编制和审议江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限
公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    2、监事会对公司 2017 年有关事项的独立意见。

    特此公告。


                                   江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                  2018年3月9日
                                                                        2
   附件:

                        江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                                    2017 年度监事会工作报告

           报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件
   以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,积极开展工作,在促进公司
   规范化运行方面起到了较好的作用。

           一、监事会的日常工作情况

           1、报告期内监事会的会议情况及决议内容

 会议        召开       召开                                              决议      披露
                                            会议议案名称                                               披露索引
 届次        日期       方式                                              情况      日期

                               1、关于同一控制下企业合并追溯调整
                               2015 年财务数据的议案;2、公司 2016
                               年度监事会工作报告;3、公司 2016 年度
                                                                                              巨潮资讯网, 第六届监事会第
六届十五    2017 年     现场 财务决算和 2017 年度财务预算的报告;4、议 案 获 2017 年
                                                                                              十五次会议决议公告》 公告编
次监事会   4 月 19 日   表决 公司 2016 年度利润分配及资本公积金转 得通过。4 月 21 日
                                                                                              号:2017-022)。
                               增股本的预案;5、公司 2016 年度内部控
                               制评价报告;6、公司 2016 年年度报告全
                               文及摘要。

                                                                                              巨潮资讯网, 第六届监事会第
六届十六    2017 年     现场 1、公司 2017 年第一季度报告全文及正文;议 案 获 2017 年
                                                                                              十六次会议决议公告》 公告编
次监事会   4 月 27 日   表决 2、关于选举第七届监事会监事的议案。 得通过。4 月 29 日
                                                                                              号:2017-027)。

                                                                                              巨潮资讯网, 第七届监事会第
七届一次    2017 年     现场                                             议 案 获 2017 年
                               1、关于选举公司监事会主席的议案。                              一次会议决议公告》(公告编
 监事会    5 月 22 日   表决                                             得通过。5 月 24 日
                                                                                              号:2017-043)。

                               1、关于会计政策变更的议案;2、关于 2017
                                                                                              巨潮资讯网, 第七届监事会第
七届二次    2017 年     现场 年半年度计提资产减值准备及核销资产          议 案 获 2017 年
                                                                                              二次会议决议公告》(公告编
 监事会     8月8日      表决 的议案;3、公司 2017 年半年度报告全文 得通过。8 月 10 日
                                                                                              号:2017-063)。
                               及摘要。




                                                                                                                 3
                                1、关于公司发行股份购买资产暨关联交
                                易方案的议案;2、关于公司发行股份购
                                买资产构成重大资产重组、关联交易暨重
                                                                                              巨潮资讯网, 第七届监事会第
七届三次     2017 年     现场 组上市的议案;3、关于批准公司本次重 议 案 获 2017 年
                                                                                              三次会议决议公告》(公告编
 监事会     8 月 18 日   表决 组有关审计报告、资产评估报告的议案; 得通过。8 月 21 日
                                                                                              号:2017-069)。
                                4、关于评估机构独立性、评估假设前提
                                合理性、评估方法与评估目的的相关性及
                                评估定价公允性的议案。
                                1、关于公司发行股份购买资产暨关联交
                                易方案的议案;2、关于公司发行股份购
                                买资产构成重大资产重组、关联交易暨重
                                                                                              巨潮资讯网, 第七届监事会第
七届四次     2017 年     现场 组上市的议案;3、关于批准公司本次重 议 案 获 2017 年
                                                                                              四次会议决议公告》(公告编
 监事会     9 月 20 日   表决 组有关审计报告、资产评估报告的议案; 得通过。9 月 22 日
                                                                                              号:2017-088)。
                                4、关于评估机构独立性、评估假设前提
                                合理性、评估方法与评估目的的相关性及
                                评估定价公允性的议案。

                                                                                        巨潮资讯网, 第七届监事会第
七届五次     2017 年     现场                                       议 案 获 2017 年
                             1、公司 2017 年第三季度报告全文及正文。                    五次会议决议公告》(公告编
 监事会     10 月 26 日 表决                                        得通过。10 月 28 日
                                                                                        号:2017-111)。




            2、报告期内监事出席监事会的情况

                                             应出席       现场出席 以通讯表决方式        委托出席       缺席 是否连续两次未
 监事姓名                具体职务
                                              次数         次数       参加会议次数         次数         次数   亲自出席会议

  倪根元      监事会主席、职工监事                    7           7                  0              0      0         否

  申金元      职工监事                                7           7                  0              0      0         否

  李   红     监事                                    7           7                  0              0      0         否

  沈菊妹      监事                                    5           5                  0              0      0         否

  杜佳鸣      监事                                    5           5                  0              0      0         否

  王   宁     原监事                                  2           2                  0              0      0         否

  陈国琴      原监事                                  2           2                  0              0      0         否


            3、报告期内监事会换届情况

            报告期内,公司第六届监事会已经任届期满,根据《公司法》和《公司章程》

   的有关规定,需选举产生新一届监事会。经 2017 年第一次临时股东大会投票选

   举,李红女士、沈菊妹女士、杜佳鸣先生当选为公司第七届监事会监事,上述 3

   位与公司职工代表大会选举产生的职工监事倪根元先生、申金元先生共同组成公
                                                                                                                 4
司第七届监事会。根据公司章程的规定,公司第七届监事会任期三年,即 2017

年 5 月 22 日至 2020 年 5 月 21 日。

      4、报告期内监事离职情况

          姓名     担任的职务      类型            日期                       原因

王   宁          监事           任期满离任 2017 年 05 月 22 日   任届期满。


陈国琴           监事           任期满离任 2017 年 05 月 22 日   任届期满。



      二、监事会对公司 2017 年有关事项的独立意见

      1、公司依法运作情况

      报告期内,公司监事会通过列席董事会、股东大会,听取公司各项重要提案
和决议,对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的
监督,认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定进行规范运作,股东大会、董事会的召集、召开、决策程序均符合规定;
公司己建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行;公司董事、高
级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律法规、公司章程或
损害公司以及股东利益的行为。

      2、检查公司财务情况

      公司监事会对本报告期公司财务状况进行了监督和检查,认为:公司财务管
理规范、制度完善,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告是客观、
公正的,公司 2017 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

      3、公司募集资金使用情况

      本报告期,公司无募集资金投资项目。

      4、公司收购、出售资产情况

      公司监事会对本报告期发生的收购、出售资产情况进行监督核查,认为:报
告期内,公司收购、出售资产事项符合公司利益,未发现内幕交易及损害股东权
益或造成公司资产流失的情况。



                                                                                     5
       5、公司关联交易情况

    公司监事会对本报告期发生的关联交易事项进行核查,认为:报告期内,公
司发生的关联交易公平合理,体现了公允的市场原则,未发现有内幕交易及损害
非关联股东权益和上市公司利益的情况。

       6、公司内幕信息管理情况

       公司监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人
登记管理情况进行审核,认为:公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内
幕信息知情人管理制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围,及时登
记公司内幕信息知情人名单,未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公
平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

       7、公司内部控制情况

       公司监事会认真审阅了公司 2017 年度内部控制评价报告,认为公司现行的
内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,各
个内控制度均得到了有效地贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需
要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。

       全体监事一致认为,公司 2017 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客
观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

        2018 年,公司监事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定,以更加严谨的工作态度履行监督职责,进一步促进公司的规范运
作。




                                    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                                                  监 事 会
                                               2018 年 3 月 9 日




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