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2019年09月22日 星期天

东方市场(000301)公告正文

东方市场:第七届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-08-10

证券代码:000301         证券简称:东方市场          公告编号:2017-063

            江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
              第七届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事
会第二次会议于 2017 年 7 月 28 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通
知,并于 2017 年 8 月 8 日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事
5 人,实际出席监事 5 人。会议由监事会主席倪根元先生主持,公司高级管理人
员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-065)于 2017 年 8 月 10
日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

    2、审议通过了《关于 2017 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于 2017 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:
2017-066)于 2017 年 8 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上披露。

    3、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会发表专项审核意见如下:
    经审核,监事会认为董事会编制和审议江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限
公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                                                  监   事   会
                                                2017年8月8日