新闻源 财富源

2019年09月20日 星期五

东方市场(000301)公告正文

东方市场:第六届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2017-04-21

证券代码:000301           证券简称:东方市场          公告编号:2017-022

               江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                 第六届监事会第十五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事
会第十五次会议于 2017 年 4 月 7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议
通知,并于 2017 年 4 月 19 日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监
事 5 人,实际出席监事 5 人。会议由监事会主席倪根元先生主持,公司全体高级
管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整 2015 年财务数据的议
案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于同一控制下企业合并追溯调整 2015 年财务数据的专项说明》于 2017
年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露。

       2、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》

    具体内容详见附件。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

       3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的报告》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

                                                                           1
    4、审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会发表专项审核意见如下:

    经审核,监事会认为公司 2016 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客
观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

    6、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会发表专项审核意见如下:

    经审核,监事会认为董事会编制和审议江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限
公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    2、监事会对公司 2016 年有关事项的独立意见。

    特此公告。


                                   江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                  2017年4月19日




                                                                        2
   附件:
                          江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                                       2016 年度监事会工作报告

             报告期内,公司监事会成员根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性
   文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,积极开展工作,在促进
   公司规范化运行方面起到了较好的作用。

             一、监事会的日常工作情况

             1、报告期内监事会的会议情况及决议内容

 会议          召开       召开                                               决议        披露
                                            会议议案名称                                                      披露索引
 届次          日期       方式                                               情况        日期

                                 1、公司 2015 年度监事会工作报告;2、
                                 公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务
六届十一                                                                    全部议                  巨潮资讯网, 第六届监事会第
              2016 年     现场 预算的报告;3、公司 2015 年度利润分配                    2016 年
次次监事                                                                    案均获                  十一次会议决议公告》 公告编
              4月8日      表决 及资本公积金转增股本的预案;4、公司                     4 月 12 日
   会                                                                       得通过。                号:2016-008)。
                                 2015 年度内部控制评价报告;5、公司 2015
                                 年年度报告全文及摘要。

                                                                                         巨潮资讯网, 第六届监事会第
六届十二      2016 年     现场                                        议 案 获 2016 年
                               1、公司 2016 年第一季度报告全文及正文。                   十二次会议决议公告》 公告编
次监事会     4 月 27 日   表决                                        得通过。4 月 29 日
                                                                                         号:2016-012)。

                                                                                                    巨潮资讯网, 第六届监事会第
六届十三      2016 年     现场                                              议 案 获 2016 年
                                 1、公司 2016 年半年度报告全文及摘要。                              十三次会议决议公告》 公告编
次监事会     8 月 22 日   表决                                              得通过。8 月 24 日
                                                                                                    号:2016-021)。

                                                                                     巨潮资讯网, 第六届监事会第
六届十四      2016 年     现场                                   议 案 获 2016 年
                          1、公司 2016 年第三季度报告全文及正文。                    十四次会议决议公告》 公告编
次监事会 10 月 27 日 表决                                        得通过。10 月 29 日
                                                                                     号:2016-029)。




             2、报告期内监事出席监事会的情况

                                                应出席       现场出席 以通讯表决方式        委托出席       缺席 是否连续两次未
 监事姓名                 具体职务
                                                 次数         次数       参加会议次数         次数         次数   亲自出席会议
  倪根元       监事会主席、职工监事                      4           4                  0              0      0            否
  王    宁     监事                                      4           4                  0              0      0            否
  陈国琴       监事                                      4           4                  0              0      0            否
  李    红     监事                                      4           4                  0              0      0            否
  申金元       职工监事                                  4           4                  0              0      0            否

                                                                                                                       3
    二、监事会对公司 2016 年有关事项的独立意见

    1、公司依法运作情况

    报告期内,公司监事会通过列席董事会、股东大会,听取公司各项重要提案
和决议,对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的
监督,认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定进行规范运作,股东大会、董事会会议的召集、召开、决策程序均符合
规定;公司己建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行;公司董
事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律法规、公司
章程或损害公司以及股东利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    公司监事会对本报告期公司财务状况进行了监督和检查,认为:公司财务管
理规范、制度完善,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告是客观、
公正的,公司 2016 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司募集资金使用情况

    本报告期,公司无募集资金投资项目。

    4、公司收购、出售资产情况

    公司监事会对本报告期发生的收购、出售资产情况进行监督核查,认为:报
告期内,公司收购、出售资产事项符合公司利益,未发现内幕交易及损害股东权
益或造成公司资产流失的情况。

    5、公司关联交易情况

    公司监事会对本报告期发生的关联交易事项进行核查,认为:报告期内,公
司发生的关联交易公平合理,体现了公允的市场原则,未发现有内幕交易及损害
非关联股东权益和上市公司利益的情况。

    6、公司内幕信息管理情况

    公司监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人
登记管理情况进行审核,认为:公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内
幕信息知情人管理制度》,并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围,及时登

                                                                       4
记公司内幕信息知情人名单,未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公
平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

       7、公司内部控制情况

       公司监事会认真审阅了公司 2016 年度内部控制评价报告,认为公司现行的
内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,各
个内控制度均得到了有效地贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需
要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。

       全体监事一致认为,公司 2016 年度内部控制评价报告比较全面、真实、客
观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

        2017 年,公司监事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定,以更加严谨的工作态度履行监督职责,进一步促进公司的规范运
作。




                                    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                2017 年 4 月 19 日




                                                                        5