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2019年10月14日 星期一

常山北明(000158)公告正文

常山北明:监事会六届二十四次会议决议公告

公告日期:2018-02-06

 证券代码:000158   证券简称:常山北明 公告编号:2018-007


          石家庄常山北明科技股份有限公司
          监事会六届二十四次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)监事会六届
二十四次会议于 2018 年 2 月 1 日以邮件、传真和专人送达方式发出
通知,于 2018 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开,应参加表决 3 人,
实际参加表决 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    一、审议讨论了董事会六届二十四次会议通过的有关议案,并达
成一致赞同意见。
    1、关于投资舞钢市智慧城市建设项目暨成立舞钢智慧城市项目
公司的议案;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、关于投资设立石家庄爱意科技有限公司的议案。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、达成一致赞同的意见
    会议认为,投资成立舞钢智慧城市项目公司和设立石家庄爱意科
技有限公司符合公司发展需要,对公司智慧城市运营服务、家居生活
项目建设将起到积极地推动作用,维护了股东利益。特此公告。


                       石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
                                    2018 年 2 月 5 日