新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

常山北明(000158)公告正文

常山北明:监事会六届二十三次会议决议公告

公告日期:2017-12-07

 证券代码:000158   证券简称:常山北明 公告编号:2017-081


          石家庄常山北明科技股份有限公司
          监事会六届二十三次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)监事会六届

二十三次会议于 2017 年 12 月 4 日以邮件、传真和专人送达方式发出

通知,于 2017 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。应参加表决 3 人,

实际参加表决 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定。会议审议讨论了董事会六届二十三次会议通过的有
关议案,并达成一致赞同意见。

    一、审议讨论了董事会六届二十三次会议有关议案

    1、关于调整为子公司提供担保额度的议案
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、关于解除对常山恒新部分融资租赁担保的议案

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、关于修改《公司章程》部分条款的议案

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、关于召开二○一七年第三次临时股东大会的议案

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、达成一致赞同的意见

    会议认为,调整子公司担保额度符合公司发展需要,解除对常山

恒新部分融资租赁担保有利于降低公司资产负债率,修改《公司章程》
部分条款符合公司实际,维护了股东利益。

    特此公告。



                    石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

                              2017 年 12 月 6 日