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2019年10月20日 星期天

常山北明(000158)公告正文

常山股份:监事会六届二十二次会议决议公告

公告日期:2017-10-27

 证券代码:000158   证券简称:常山北明 公告编号:2017-076


          石家庄常山北明科技股份有限公司
          监事会六届二十二次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称公司)监事会六届

二十二次会议于 2017 年 10 月 23 日以书面和传真方式发出通知,于
10 月 26 日上午在北京北明软件会议室召开。应到监事 3 人,实到 3

人。会议由监事会主席邵光毅主持。本次会议的召集和召开程序符合

《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议讨论了董事会六届二十

二次会议通过的有关议案,并达成一致赞同意见。

    一、审议讨论董事会六届二十二次会议有关议案

    1、审议通过 2017 年第 3 季度报告;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过关于调整公司董事会各专门委员会成员组成的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过关于修改《关联交易管理制度的议案》;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、审议通过关于制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制

度》的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    5、审议通过关于调整公司内部管理机构设置的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、审议通过《正定新园区五年发展规划和目标》;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    7、审议通过关于变更公司证券简称的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    8、关于投资设立常山恒云数据科技有限公司的议案。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、会议达成一致意见
    监事会对 2017 年第 3 季度报告进行了审慎审核,审核意见为:
公司 2017 年第 3 季度报告中所披露的情况属实,财务报告如实反映
了公司的财务状况及经营成果,维护了公司及股东利益。
    会议认为,修改公司《关联交易管理制度》符合公司实际情况。
制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》对提升企业经营效
益,提高资产质量,促进企业长期可持续发展有积极地促进作用。《正
定新园区五年发展规划和目标》有利于公司进一步加快转型升级,实
现更高质量、更有效率、更可持续的发展,为更好地维护股东利
益奠定了坚实基础。

    特此公告。




                       石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

                                  2017 年 10 月 26 日