新闻源 财富源

2019年10月24日 星期四

常山北明(000158)公告正文

常山股份:监事会六届十八次会议决议公告

公告日期:2017-07-04

 证券代码:000158    证券简称:常山股份   公告编号:2017-049


            石家庄常山纺织股份有限公司
            监事会六届十八次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届十八次会议于 2017 年

6 月 30 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知,于 7 月 3 日上午

在北京华尔顿爱华国际中心会议室召开。应到监事 3 人,实到监事

3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的

规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会六届十

八次会议通过的有关议案,并达成一致赞同意见。

    一、审议讨论了董事会六届十八次会议有关议案:

    1、关于选举公司董事长的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、关于免去肖荣智先生总经理的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、关于聘任公司总经理的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、关于免去李锋先生副董事长的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    5、关于选举公司副董事长的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    6、关于免去应华江先生常务副总经理的议案;
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   7、关于聘任公司副总经理的议案;

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   8、关于提名董事候选人的议案;

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   9、关于修改《公司章程》部分条款的议案;

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   10、关于修改《公司董事会战略委员会实施细则》部分条款的议案;

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   11、关于选举战略委员会主任委员的议案;

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   12、关于后续土地交付需履行董事会审批的议案;

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   13、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案;

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   二、会议达成一致意见

   认为修改《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》部分

条款符合公司发展实际需要,有利于公司战略更有效地实施和落地,

维护了股东利益。

     特此公告。




                          石家庄常山纺织股份有限公司监事会
                                     2017 年 7 月 3 日