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2019年10月23日 星期三

常山北明(000158)公告正文

常山股份:监事会六届十次会议决议公告

公告日期:2016-08-31

 证券代码:000158   证券简称:常山股份    公告编号:2016-042


             石家庄常山纺织股份有限公司
             监事会六届十次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届十次会议于 2016 年 8

月 19 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知,于 2016 年 8 月 30

日上午在公司会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议

的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监

事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会六届十次会议通过的五

项议案,并达成一致赞同意见。

    一、审议讨论了董事会六届十次会议有关议案

    1、审议通过 2016 年半年度报告及其摘要;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、关于 2016 年半年度募集资金存放与使用的专项报告;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、关于为全资子公司常山恒新增加担保额度的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、关于全资子公司北明软件收购股权的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    5、关于投资设立电子商务公司暨关联交易的议案。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、会议达成一致意见
    监事会对公司 2016 年半年度报告及其摘要进行了认真审核,并
作出如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2016
年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    会议认为,公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用的专项

报告真实准确。公司为全资子公司常山恒新增加担保额度、公司全资

子公司北明软件收购北京金实盈信科技有限公司 100%股权、公司与

北明软件和北明伟业三方共同投资设立北京爱意生活电子商务有限

公司等事宜程序符合法律法规及中国证监会的规定,有利于公司发展

和维护股东利益。



    特此公告。



                           石家庄常山纺织股份有限公司监事会

                                    2016 年 8 月 31 日