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2019年10月23日 星期三

常山北明(000158)公告正文

常山股份:监事会六届九次会议决议公告

公告日期:2016-07-23

 证券代码:000158   证券简称:常山股份    公告编号:2016-032


             石家庄常山纺织股份有限公司
             监事会六届九次会议决议公告

    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届九次会议于 2016 年 7

月 18 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知,于 2016 年 7 月 22

日上午在公司会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议

的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监

事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会六届九次会议通过的五

项议案,并达成一致赞同意见。

    一、审议讨论了董事会六届九次会议有关议案

    1、审议通过关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过关于制定公司《投资者投诉管理工作制度》的议案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、审议通过关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度

的议案,本议案尚需提请股东大会审议;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、审议通过关于召开二○一六年第一次临时股东大会的议案。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、会议达成一致意见

    会议认为,修订公司《控股子公司管理制度》、《重大信息内部报

告制度》,制定公司《投资者投诉管理工作制度》,符合《公司法》、

《证券法》等法律法规及《公司章程》有关规定,进一步规范了公司

内部运作机制,维护公司和投资者合法权益,促进公司规范运作和健

康发展。继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度,有利于公司

发展和维护股东利益。



    特此公告。



                           石家庄常山纺织股份有限公司监事会

                                     2016 年 7 月 23 日