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2019年07月19日 星期五

华数传媒(000156)公告正文

华数传媒:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2018-03-07

证券代码:000156             证券简称:华数传媒          公告编号:2018-024



                   华数传媒控股股份有限公司
        关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 6 日召开第
九届董事会第二十四次会议,审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东
大会的议案》,定于 2018 年 3 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会。现将本
次会议有关事项公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1、召集人:本公司董事会;
    2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交
所业务规则和公司章程等规定;
    3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
    4、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018 年 3 月 22(星期四)14:30;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 3 月 22 日(星期四)9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2018 年 3 月 21 日
15:00)至投票结束时间(2018 年 3 月 22 日 15:00)间的任意时间;
    5、召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座
209;
    6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中
表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准;
    7、股权登记日:2018 年 3 月 15 日(星期四);


                                      1
    8、会议出席对象:
    (1)于股权登记日 2018 年 3 月 15 日(星期四)下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    本次股东大会审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》(已经公
司第九届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司发布于巨潮资讯网
的 2017-023 号公告)时,关联股东华数数字电视传媒集团有限公司需回避表决。
上述关联股东不可接受其他非关联股东委托进行投票;
    (2)公司部分董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    本次会议将审议《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》,关联股东
华数数字电视传媒集团有限公司需回避表决。
    上述议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股
份有限公司关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号:
2018-023)。
    三、提案编码
                         本次股东大会提案编码表


                                                                   备注
    提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
 非累积投票议案
      1.00          关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案          √

    四、会议登记方法
    1、登记方式:
    (1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持
授权委托书、本人身份证办理登记手续。
    (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、
法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人还应持本人身

                                     2
份证、法人授权委托书办理登记手续。
    (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    (4)授权委托书格式详见附件二。
    2、登记时间:2018 年 3 月 16 日、19 日 9:00-17:30。
    3、登记地点:浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9
楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议
的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人
有自行表决权。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
    六、其它事项
    1、会议联系方式:
    联系人:王颖轶、洪方磊
    电   话:0571-28327789
    传   真:0571-28327791
    电子邮箱:000156@wasu.com
    2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    七、备查文件
    第九届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。


    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书




                                     3
    华数传媒控股股份有限公司
                      董事会
             2018 年 3 月 6 日




4
附件一:

                  参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码:360156    投票简称:华数投票
       2、意见表决
       填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、计票规则
       股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与具体案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2018 年 3 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 21 日(现场股东大会召
开前一日)15:00,结束时间为 2018 年 3 月 22 日(现场股东大会结束当日)15:
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
附件二:

                                  授权委托书


    兹授权委托         先生(女士)代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份
有限公司于 2018 年 3 月 22 日召开的 2018 年第三次临时股东大会,并于本次股
东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意
愿表决。

                                                 备注               表决意见
提案编码               提案名称               该列打勾的栏
                                                             同意    反对      弃权
                                              目可以投票
非累积投
 票议案
           关于筹划重组停牌期满申请继续停牌
  1.00                                             √
           的议案


    委托单位盖章(委托人签名或盖章):
    委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):
    委托单位(委托人)持股数:
    委托单位(委托人)股东账号:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:         年    月    日
    有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束




注:
1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准,每项均为单选,多选无效;
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。




                                        6