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2019年09月23日 星期一

华数传媒(000156)公告正文

华数传媒:独立董事对九届二十次董事会相关事项的独立意见

公告日期:2017-12-26

华数传媒控股股份有限公司                                            独立董事意见



                           华数传媒控股股份有限公司
          独立董事对九届二十次董事会相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司
《独立董事工作规则》等相关规章制度的规定,作为华数传媒控股股份有限公司的独
立董事,我们对以下事项发表独立意见:
       一、关于公司全资子公司房屋租赁及物业服务关联交易的独立意见
       1、本次关联交易属于公司正常的办公场所需要,有利于更高效地开展业务经营,
交易存在必要性;
     2、上述关联交易以市场定价为依据,由双方协商确定,根据协议价格结算,定
价合理、公允,不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情
形;
     3、上述关联交易系客观形成,不影响上市公司的独立性;
     4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等有关法律法规的规定,合法合规。
       二、关于续聘会计师事务所的独立意见
     天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格,其为公司
出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘请天健
会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的财务审计机构,同意将该议案提交
公司股东大会审议。
       三、关于续聘 2017 年度内部控制审计机构的独立意见
     天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格,有丰富的
内部控制审计经验,且为公司财务报告审计的服务机构,对公司经营发展情况及财务
状况较为熟悉,有利于全面有效地开展内部控制审计工作,同意继续聘请天健会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构,并同意提交公司股东
大会审议。
华数传媒控股股份有限公司                                            独立董事意见


       四、关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的独立意见
     经审查,由于浙江华数资产整合工作尚未全面完成,仍处于亏损状态,目前置入
上市公司不利于改善上市公司持续经营能力,将承诺延期至 2019 年 10 月 19 日,待
其改善盈利状况,有利于保障上市公司和全体股东的利益。
       公司独立董事认为本次控股股东延长承诺事项履行期限,符合浙江有线网络“一
省一网”整合实际情况和中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控
制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求。承诺延
期有利于保护全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情
形。本次变更承诺的审议表决程序符合有关规定,同意将该议案提交公司股东大会审
议。


       (以下无正文)
华数传媒控股股份有限公司                                        独立董事意见


【本页无正文,为独立董事对九届二十次董事会相关事项的独立意见之签署页】


独立董事签字:


      吴小莉:


      曹恒:


      董安生:


      许倩:




                                                        2017 年 12 月 22 日