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2019年09月20日 星期五

华数传媒(000156)公告正文

华数传媒:第九届董事会第十八次会议决议的公告

公告日期:2017-08-31

证券代码:000156             证券简称:华数传媒         公告编号:2017-041



                   华数传媒控股股份有限公司

           第九届董事会第十八次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月 24
日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2017 年
8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 名,实际出席 10 名。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:
    (一)审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》;
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时发布的《关于 2017 年半年度报告摘要的公告》(公告编号:
2017-038)及《2017 年半年度报告》。
    (二)审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》;
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权
代表的 100%。
    详见公司同时发布的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》(公告编号:2017-039)。
    (三)审议通过《关于变更会计政策的议案》。
    表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权

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代表的 100%。
   详见公司同时发布的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2017-040)
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
   2、独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见;
   3、独立董事关于变更会计政策的独立意见。




                                             华数传媒控股股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2017 年 8 月 31 日




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