新闻源 财富源

2019年09月16日 星期一

华数传媒(000156)公告正文

华数传媒:第九届董事会第十七次会议决议的公告

公告日期:2017-08-08

证券代码:000156           证券简称:华数传媒           公告编号:2017-035



                   华数传媒控股股份有限公司

          第九届董事会第十七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2017 年 7 月 31
日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2017 年 8 月 4 日以通讯
表决的方式召开。会议应出席董事 10 名,实际出席 10 名。会议由董事长王健儿
先生主持,公司部分高管和监事列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
    审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
    表决结果:10 票同意, 票反对, 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。
    同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过14亿元
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的固定收益或承诺保本型银行理财产品。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。
    特此公告。


                                                华数传媒控股股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2017 年 8 月 8 日

                                    1