新闻源 财富源

2019年09月15日 星期天

TCL集团(000100)公告正文

TCL 集团:关于公司董事、高级管理人员变动情况的公告

公告日期:2018-03-03

证券代码:000100           证券简称:TCL 集团        公告编号:2018-014

                        TCL 集团股份有限公司

           关于公司董事、高级管理人员变动情况的公告
    TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、公司第六届董事会董事变动

    TCL 集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事薄连明先
生的书面辞职申请,薄连明先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、总
裁(president)职务。

    薄连明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,根据《公
司法》及《公司章程》规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效,薄连明先
生离职后将继续担任 TCL 集团顾问。

   截至 2018 年 3 月 2 日,本公司离任董事、高级管理人员薄连明先生持有公
司 4,058,801 股股份。
   薄连明先生承诺在其离职后,在第六届董事会任期内和任期届满后六个月内,
继续遵守下列限制性规定:
   (一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;
   (二)离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;
   (三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
    公司将在其离任后 2 日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

    公司董事会对薄连明先生担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责的工作
高度认可,并对他为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

    公司于第六届董事会第六次会议选举杜娟女士为董事候选人,任期自股东大
会选举通过之日起至本届董事会届满,并将以上事项提交公司 2018 年第一次临

时股东大会审议。

    二、公司高级管理人员变动

    为进一步推进“双+”转型战略与“国际化战略”双轮驱动,经公司 CEO
(首席执行官)李东生先生提名,公司于第六届董事会第六次会议聘任杜娟女士
为公司首席运营官(COO)、聘任王成先生为公司高级副总裁,任期自 2018 年
3 月 2 日至本届董事会届满日止,提请董事会审议。

    三、公司管理人员变动

    根据工作需要,经公司 CEO(首席执行官)李东生先生提议、公司执委会
研究同意,任命王轶先生为本公司副总裁,自 2018 年 3 月 2 日起生效,该管理
人员的变动不涉及本公司法定高级管理人员变动。



    特此公告。




                                                  TCL 集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2018 年 3 月 2 日
附:

       杜娟女士简历:
       杜娟,女,1970 年 5 月生,毕业于中南财经大学投资系,长江商学院 EMBA。
1991 年 7 月至 1999 年 5 月,建行惠州市分行工作。1999 年 5 月加入 TCL 集
团,历任 TCL 集团结算中心总经理,财务公司总经理。2014 年 10 月至今,任
TCL 金融控股集团(广州)有限公司总裁。2016 年 7 月至 2018 年 2 月,任 TCL
集团副总裁。
       王成先生简历:
       王成先生,1974 年 11 月生,1997 年 7 月获黑龙江商学院经济学学士学位,
2005 年 12 月获美国德州大学阿灵顿分校 EMBA 硕士学位。1997 年 7 月至 2005
年 12 月,任 TCL 多媒体销售公司人力资源部长;2006 年 1 月至 2006 年 9 月,
任 TCL 多媒体 TTE 战略 OEM 业务中心欧洲渠道客户部副部长;2006 年 9 月至
2015 年 5 月,历任 TCL 多媒体越南分公司总经理、海外业务中心总经理及 TCL
多媒体副总裁职务;2015 年 6 月至 2016 年 7 月,任 TCL 集团人力资源总监;
2016 年 8 月至今,任 TCL 多媒体供应链管理中心总经理;2017 年 1 月至 2017
年 11 月,任 TCL 多媒体首席运营官;2017 年 10 月至今任 TCL 多媒体首席执
行官;2017 年 3 月至今,任 TCL 集团副总裁。
   截止本公告之日杜娟女士、王成先生未持有公司股份。除简历所披露的信息
外,杜娟女士、王成先生外与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查
询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”, 杜娟女士、王成先生
不属于“失信被执行人”。
       王轶先生简历:
       王轶先生,1977 年生,1998 年毕业于江西财经大学会计系,取得学士学位。
2008 年,毕业于中欧国际工商学院,获得 EMBA 硕士学位。王轶先生曾于 1999
年至 2001 年,在美的集团压缩机事业部财务部先后从事成本会计、预算主管职
务;于 2002 年,调美的集团总部战略与投资经营管理部,担任企划投资经理;
2003 年至 2009 年,调美的集团微波电器事业部,先后担任经营管理部部长、财
务管理部部长;2009 年至 2012 年,在双胞胎集团担任第一副总裁,分管财务、
人力资源、IT 及法务工作。2013 年 9 月加入 TCL 多媒体,历任 TCL 多媒体副总
裁、财务总监,现任 TCL 多媒体董事、经营管理委员会成员及首席财务官。