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2019年12月07日 星期六

中信海直(000099)公告正文

中信海直:第六届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2018-02-09

        证券代码:000099   证券简称:中信海直       公告编号:2018-003




                    中信海洋直升机股份有限公司

                 第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十次会议于
2018 年 2 月 8 日(星期四)以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于 2018
年 2 月 2 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名,实际出席的董事 15 名。会
议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过关于设立中俄直升机联合技术有限公司的议案
    同意公司与中航国际航空发展有限公司(下称“中航国际航发”)、中航工业
直升机公司(下称“中航直升机”)和中航航空产业投资有限公司(下称“航空
产业投资”)共同组建合资维修企业(以下称“合资公司”),合资公司注册资金
1.5 亿元人民币,公司以现金出资人民币 7350 万元,持股 49%;中航国际航发以
现金出资人民币 2250 万元,持股 15%;中航直升机以现金出资人民币 2250 万元,
持股 15%;航空产业投资以现金出资 3150 万元,持股 21%。
    公司董事会授权公司管理层办理合资公司合同签署、设立等相关事项。
    详细内容请见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立中俄直升机联合技术有限公司
的公告》。
    (同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票)


                                           中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                                 二О 一八年二月九日

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