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2020年01月24日 星期五

中信海直(000099)公告正文

中信海直:第六届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-03-21

证券代码:000099    证券简称:中信海直    公告编号:2017-013




                   中信海洋直升机股份有限公司

                第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会
议于 2017 年 3 月 17 日(星期五)在北京现场召开。会议资料和通知已于 2017
年 3 月 10 日发送各位监事。会议应到监事 3 名,实际出席的监事 3 名,会议符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会主席宋军主持了会议,经
出席会议的监事审议及表决,通过以下决议:
    一、审议通过公司 2016 年年度报告全文及摘要
    同意将公司 2016 年年度报告全文及摘要提交公司 2016 年度股东大会审议。
公司 2016 年度报告摘要同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,2016 年度报告全文同日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    二、审议通过公司 2016 年度监事会工作报告
    同意将公司 2016 年度监事会工作报告提交 2016 年度股东大会审议。公司
2016 年度监事会工作报告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    三、审议通过公司 2016 年度财务决算报告
    同意将公司 2016 年度财务决算报告提交 2016 年度股东大会审议。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    四、审议通过公司 2016 年度利润分配预案
    同意将公司 2016 年度利润分配预案提交 2016 年度股东大会审议。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    五、审议通过公司监事会对公司 2016 年年度报告全文及摘要的审核确认意


                                     1

     经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年度报告全文及摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
     六、审议通过公司 2016 年度内部控制评价报告,公司监事会对 2016 年度
内部控制评价报告发表的审核意见如下:
     公司董事会编制的《公司 2016 年度内控评价报告》对公司内部控制制度建
立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确
的,反映了公司内部控制的实际。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司 2016 年度内控工作进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。《公司
2016 年度内部控制评价报告》、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
     公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺
陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化,
可能导致原有控制活动不适用或出现偏差,对此公司监事会将及时深入核查并督
促公司进行内部控制体系的补充和完善,为财务报告的真实性、完整性,以及公
司战略、经营目标的实现提供合理保障。
     (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)




                                          中信海洋直升机股份有限公司监事会
                                              二〇一七年三月二十一日




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