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2020年01月29日 星期三

中信海直(000099)公告正文

中信海直:第五届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2017-01-19

       证券代码:000099    证券简称:中信海直   公告编号:2017-002




                   中信海洋直升机股份有限公司

               第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次
会议于 2017 年 1 月 17 日(星期二)在北京召开,会议通知及资料已于 2017 年
1 月 6 日发送各位监事。会议由监事会主席唐万元主持,应到监事 3 名,实际出
席的监事 3 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案。
    根据公司《章程》,第六届监事会由 3 名监事组成,其中非职工监事 2 名由
公司股东大会选举产生,任期自选举通过之日起 3 年。
    同意提名宋军、高燕为第六届监事会非职工监事候选人,与公司职工代表大
会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。非职工监事候选人的基本情
况如下:
    宋军,男,1968 年 11 月出生,工商管理硕士。中国国籍,无国外永久居留
权。曾任中信兴业投资有限责任公司业务五部(缅甸项目部)副经理,中信技术
公司总经理助理。现任中国中海直有限责任公司董事、副总经理。
    高燕,女,1972 年 4 月出生,本科。中国国籍,无国外永久居留权。曾任
中国中信集团公司稽核审计部业务三处高级主审。现任中国中信集团有限公司稽
核审计部总经理助理兼业务四处处长。
    上述非职工监事候选人与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,均符合

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职
资格,均不属于失信被执行人,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒等情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形,均未持有公司股份。
    本议案将提交 2017 年第一次临时股东大会,股东大会选举非职工监事实行
累计投票制。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)


    三、备查文件
    公司第五届监事会第十四次会议决议




                                          中信海洋直升机股份有限公司监事会
                                                     二О 一七年一月十九日




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