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2020年01月18日 星期六

中信海直(000099)公告正文

中信海直:第四届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2012-08-14

中信海直第四届监事会第七次会议决议公告
         证券代码:000099     证券简称:中信海直           编号:2012-018
                    中信海洋直升机股份有限公司
                  第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中信海洋直升机股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第七次会议,于 2012 年 8 月 10 日(星期五)在北京市新源南路 6 号京城大厦四楼会议室现场召开。会议资料和通知已于 2012 年 8 月 1 日发送各位监事。会议应到监事 3 名,实际出席的监事 3 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人马雷先生主持了会议,经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:
    一、审议通过《公司 2012 年半年度报告》及摘要,以及公司监事会对《公司 2012 年半年度报告》及摘要的审核确认意见
    经审核,公司监事会发表如下意见:
    1、《公司 2012 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;
    2、《公司 2012 年半年度报告》及摘要的内容和格式,符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,能够真实反映出公司 2012 年半年度的经营管理和财务状况等;
    3、本审核意见出具前,监事会未发现参与编制、审核《公司 2012 年半年度报告》及摘要的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证: 公司 2012 年半年度报告》及摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
                    中信海直第四届监事会第七次会议决议公告
    二、审议通过《公司 2012 年中期内部控制自我评价报告》,公司监事会对《公司 2012 年中期内部控制自我评价报告》发表的审核意见如下:
    公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,按照深圳证监局的统一部署,落实企业内部控制基本规范实施试点的各阶段工作。公司能够根据所处行业、经营方式、资产结构特点并结合公司业务具体情况,建立起涵盖公司各个营运环节健全、有效的内部控制体系,其在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷,能够适应公司管理的要求和发展的需要。公司通过完善与财务报告相关的内控体系,夯实了发展基础,提高了防范和抵御风险的能力,为编制真实、准确、完整的财务报告提供了有力保证。公司内部控制自我评价报告反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的,反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会同意《公司 2012 年中期内部控制自我评价报告》。
    (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    特此公告。
                                                  中信海洋直升机股份有限公司
                                                             监事会
                                                      二О 一二年八月十四日