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2019年10月20日 星期天

北方国际(000065)公告正文

北方国际:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2018-03-15

                                  关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
股票简称:北方国际              股票代码:000065             公告编号:2018-018


                        北方国际合作股份有限公司

          关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)决定于 2018
年 3 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会。公司于 2018 年 2 月 1 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2018 年
第一次临时股东大会会议通知公告》。现将具体情况再次公告如下:


    一、召开会议基本情况
    1. 股东大会届次
    2018 年第一次临时股东大会
   2.    会议召集人
    北方国际合作股份有限公司董事会
    3.   会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4.   会议召开的日期、时间
    现场会议召开日期、时间为:2018年3月20日下午2:30开始
    网络投票时间为:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年3
月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018年3月19日15:00
至2018年3月20日15:00期间的任意时间。
   5.    会议召开方式
                                  关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
   6. 会议的股权登记日:2018 年 3 月 14 日
   7.    出席对象
    (1)凡 2018 年 3 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书
式样附后);
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师等相关人员。
   8. 会议地点
    北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室


    二、会议审议事项
    1. 关于审议《选举公司第七届董事会非独立董事》的议案
    1.01 非独立董事王一彤先生
        1.02 非独立董事魏合田先生
        1.03 非独立董事王粤涛先生
        1.04 非独立董事张晓明女士
        1.05 非独立董事余道春先生
        1.06 非独立董事郝峰先生
    2. 关于审议《选举公司第七届董事会独立董事》的议案
        2.01 独立董事谢兴国先生
        2.02 独立董事鲍恩斯先生
        2.03 独立董事何佳先生
   3. 关于审议《选举公司第七届监事会监事》的议案
                                  关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
      3.01 监事倪静女士
      3.02 监事马红艳女士
    注 1:上述议案中第 1、2、3 项需采用累积投票制,应选非独立董事 6 名、
独立董事 3 名、监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数
量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    注 2:上述议案已经公司六届三十七次董事会审议通过,具体内容详见公司
2018 年 2 月 1 日在《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。




    三、提案编码
                                                                   备注
    提案编码                   提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                 以投票
  累积投票提案
      1.00                        非独立董事选举            应选人数(6)人
      1.01                  非独立董事王一彤先生                  √
      1.02                  非独立董事魏合田先生                  √
      1.03                  非独立董事王粤涛先生                  √
      1.04                  非独立董事张晓明女士                  √
      1.05                  非独立董事余道春先生                  √
      1.06                    非独立董事郝峰先生                  √
      2.00                          独立董事选举            应选人数(3)人
      2.01                    独立董事谢兴国先生                  √
      2.02                    独立董事鲍恩斯先生                  √
      2.03                      独立董事何佳先生                  √
      3.00                            监事选举              应选人数(2)人
      3.01                        监事倪 静女士                   √
      3.02                        监事马红艳女士                  √


    四、会议登记等事项
    1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法
人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;
    2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及
                                关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1、2 项证件须提供原件)
    3. 登记时间:2018 年 3 月 19 日下午 2:00-5:00
    4. 登记地点:北方国际董事会办公室
    5. 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。
    6. 联系地址:北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层
                   北方国际合作股份有限公司董事会办公室
       邮政编码:100040
       联系电话:010-68137579
       传    真:010-68137466
       联 系 人:杜晓东、罗乐


    五、参加网络投票的具体流程
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网
络投票的具体操作流程 (详见附件)。
    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。


   备查文件:
   公司六届三十七次董事会决议。




                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年三月十四日
                                关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
    附件 1:



                        北方国际合作股份有限公司股东

                         参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1. 股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“国际投票”。
    2. 填报选举票数。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
               表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                        填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                  …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 6 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举监事(采用等额选举,应选人数为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
                                 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
    1. 投票时间:2018 年 3 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 19 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 3 月 20 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                               关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
附件 2:

                               授权委托书



    兹委托先生/女士(“受托人”,身份证号码:)代表本人(本公司)出席北方国
际合作股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。


    委托人姓名(单位名称):
    委托人股票账号:
    委托人持股数量:股
    委托人法定代表人:


    对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确
投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。


                         股东大会提案表决意见表
                                            备注    同意   反对   弃权
                                          该列打
  提案编码             提案名称           勾的栏
                                          目可以
                                            投票
累积投票提案     提案 1、2、3 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
               选举公司第七届董事会非独
    1.00                                         应选人数(6)人
                         立董事
    1.01         非独立董事王一彤先生         √                    票
    1.02         非独立董事魏合田先生         √                    票
    1.03         非独立董事王粤涛先生         √                    票
    1.04         非独立董事张晓明女士         √                    票
    1.05         非独立董事余道春先生         √                    票
    1.06           非独立董事郝峰先生         √                    票
               选举公司第七届董事会独立
    2.00                                         应选人数(3)人
                           董事
    2.01          独立董事谢兴国先生          √                          票
    2.02          独立董事鲍恩斯先生          √                          票
                            关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
2.03           独立董事何佳先生            √                          票
3.00       选举公司第七届监事会监事             应选人数(2)人
3.01              监事倪静女士             √                          票
3.02            监事马红艳女士             √                          票




本授权书有效期限至 2018 年 3 月 20 日


委托人签名(法人股东加盖公章):




授权书签发日期:2018 年    月    日
                               关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
附件 3:
    董事、监事候选人简历:
    王一彤,1964 年生,中共党员,美国密西根州立大学材料科学专业,硕士
学位,研究员级高级工程师。历任吉林进出口商品检验局干部;尼克国际贸易公
司业务经理、董事,副总经理、董事长;振华石油控股有限公司副董事长;现任
中国万宝工程有限公司副董事长,北方国际合作股份有限公司六届董事会董事长。
经核实,王一彤先生未持有北方国际的股票,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,与其
他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。王一彤先生不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。本次提名为北方国际合作股份有限公司第七届董事
会董事候选人。
    魏合田,1962 年生,中共党员,香港理工大学,工商管理硕士,研究员级
高级工程师。历任国营 804 厂计划部室主任、副处长、国营 804 厂副总经济师军
品分厂厂长、总经济师、副厂长,西安北方庆华机电有限责任公司党委副书记、
纪委书记、工会主席、董事、党委书记、总经理,西安惠安化学工业有限公司监
事会主席、纪委书记。现任西安北方惠安化学工业有限公司总经理、董事、党委
副书记,北方国际合作股份有限公司六届董事会董事。经核实,魏合田先生未持
有北方国际的股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏合田先生不属于失信被
执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
本次提名为北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事候选人。
    王粤涛,1968 年生,中共党员,华东工学院工业自动化仪表/工业外贸专业,
工学/经济学双学士,新加坡国立大学工商管理硕士,研究员级高级工程师。历
任中国北方工业公司机电处业务员、项目一处工程师、北非代表处工程师、国际
合作部项目一部经理助理、经营管理部副主任,深圳西林实业股份有限公司总经
理,北方国际合作股份有限公司总经理、党委副书记,中国北方工业公司驻南非
代表处总代表,驻津巴布韦代表处总代表,北方装备有限责任公司董事总经理、
                               关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
董事长。现任北方国际合作股份有限公司六届董事会董事、总经理、党委副书记。
经核实,王粤涛先生未持有北方国际的股票,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。王粤涛先生不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。本次提名为北方国际合作股份有限公司第七届董事
会董事候选人。
    谢兴国,1965 年生,美国布法罗大学/中国人民大学工商管理专业,硕士学
位。历任国家计划委员会外事局官员,以色列联系发展有限公司部门经理、副总
经理,北方国际合作股份有限公司二届、三届董事会独立董事,现任福陆(中国)
工程建设有限公司首席代表、副总经理,北方国际合作股份有限公司六届董事会
独立董事。经核实,谢兴国先生未持有北方国际的股票,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。谢兴国先生不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形。本次提名为北方国际合作股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人。
    鲍恩斯,1968 年生,中共党员,中央财经大学会计学专业,博士研究生,
高级会计师。历任中国证监会上市公司监管部副处长、会计部处长、股票发行审
核委员会专职委员,中国金融期货交易所财务部负责人、投资者教育中心专家,
北京厚基资本管理有限公司副董事长。现任北京厚基资本管理有限公司董事长助
理,北京首商集团股份有限公司独立董事,福建燕京惠泉啤酒股份有限公司独立
董事,浙江三维通信股份有限公司独立董事,北方国际合作股份有限公司六届董
事会独立董事。经核实,鲍恩斯先生未持有北方国际的股票,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。鲍恩斯先生不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。本次提名为北方国际合作股份有限
公司第七届董事会独立董事候选人。
                               关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
    何佳,1954 年生,中国国籍,拥有香港永久居住权,毕业于美国宾夕法尼
亚大学沃顿商学院金融财务专业,博士学位。历任黑龙江生产建设兵团 6 师 61
团知青/兵团战士,地质部 150 工程技术员,美国 Link Project 研究助理,美国纽
约市立大学柏鲁克学院助理教授,德保罗大学助理教授,美国休斯顿大学助理教
授、副教授,人民银行研究生部兼职教授,中欧国际工商管理学院 EMBA 核心
教授,上海交通大学金融系主任,教育部长江学者讲座教授,香港中文大学工学
院副教授、商学院教授、中国金融改革与发展研究中心主任,香港中文大学-清
华大学金融财务 MBA 项目主任,中国证券监督管理委员会规划发展委员会委员,
深圳证券交易所博士后工作站学术总指导,深圳证券交易所综合研究所所长,武
汉市政府金融顾问。现任南方科技大学领军教授,中信证券股份有限公司、同方
股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司及西藏华钰矿业股份有限公司独
立董事,北方国际合作股份有限公司六届董事会独立董事。经核实,何佳先生未
持有北方国际的股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。何佳先生不属于失
信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。本次提名为北方国际合作股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
    张晓明,1978 年生,中共党员,东北财经大学会计学专业管理学硕士,财
政部财政科学研究所会计学专业管理学博士,高级会计师。历任中国北方工业公
司财务金融部职员,北方万邦物流有限公司副总会计师,中国北方工业公司战略
与运营部主任助理、副主任。现任中国北方工业公司战略与运营部主任,振华石
油控股有限公司董事,万宝矿产有限公司董事,北方国际合作股份有限公司六届
董事会董事。经核实,张晓明女士未持有北方国际的股票,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人存在关
联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。张晓明女士不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。本次提名为北方国际合作股份有限公
司第七届董事会董事候选人。
    余道春,1968 年生,中共党员,中央财经大学国民经济学专业,博士研究
                                关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
生,注册会计师,高级会计师。历任中国北方工业公司综合财务部助理会计师,
中国万宝工程有限公司财审部助理会计师、驻塞浦路斯 APC 联营公司财务经理、
中国万宝工程有限公司财审部会计师、副经理,北方国际合作股份有限公司财务
金融部主任,中国万宝工程有限公司财审部主任,北方国际合作股份有限公司监
事、财务总监;现任中国北方工业公司财务金融部主任、振华石油控股有限公司
董事,万宝矿产有限公司董事,银华国际(集团)有限公司董事。经核实,余道
春先生未持有北方国际的股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,与其他持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。余道春
先生不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。本次提名为北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事候选
人。
       郝峰,1973 年生,中共党员,中国人民大学世界经济专业,博士研究生,
研究员级高级工程师。历任中国北方工业公司人力资源部业务经理、副主任、主
任,银华国际(集团)有限公司董事;现任北方国际合作股份有限公司六届董事
会董事、党委书记、副总经理。经核实,郝峰先生未持有北方国际的股票,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司控股股东及实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。本次提名为北方国际合作股份有限公司第七届
董事会董事候选人。
       倪静,1976 年生,中共党员,中央财经大学会计学专业管理学博士,会计
师。历任中国北方工业公司财务金融部职员、副主任、稽察部副主任;现任中国
北方工业公司稽察部主任,振华石油控股有限公司监事,万宝矿产有限公司监事,
北方国际合作股份有限公司六届监事会召集人。经核实,倪静女士未持有北方国
际的股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公
司控股股东及实际控制人存在关联关系,与其他持有公司 5%以上股份的股东及
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。倪静女士不属于失信被执行人,
亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。本次提名
为北方国际合作股份有限公司第七届监事会监事候选人。
                               关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
    马红艳,1972 年生,中共党员,陕西财经学院会计专业,大学本科,高级
会计师。现任西安北方惠安化学工业有限公司财务部部长。经核实,马红艳女士
未持有北方国际的股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马红艳女士不属
于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形。本次提名为北方国际合作股份有限公司第七届监事会监事候选人。