新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

北方国际(000065)公告正文

北方国际:关于六届二十次监事会决议的补充公告

公告日期:2018-02-09

                                          关于六届二十次监事会决议的补充公告
证券简称:北方国际              证券代码:000065          公告编号:2018-016



                         北方国际合作股份有限公司

                     关于六届二十次监事会决议的补充公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于 2018 年 2
月 1 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
了《六届二十次监事会决议公告》。现对公司六届二十次监事会委托出席情况补
充说明:六届二十次监事会应到监事 3 人,实到监事 2 人,李伯森监事委托倪静
监事投票表决。
    补充后的公告全文如下:
    北方国际合作股份有限公司六届二十次监事会会议通知于 2018 年 1 月 20
日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2018 年 1 月 31 日在北
京举行,应到监事 3 人,实到监事 2 人,李伯森监事委托倪静监事投票表决,监
事会召集人倪静主持了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全
体参会监事审议:
    会议审议通过了《公司公司第七届监事会换届提名》的议案。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本公司六届监事会三年任期届满,监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定,将第七届监事会的组成、监
事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告于 2018 年
1 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
    按照本公司现行《公司章程》的规定,第七届监事会由 3 名监事组成,其中
职工监事 1 名,监事任期自股东大会选举产生之日起计算,任期三年。
    经股东方中国北方工业公司推荐,提名倪静女士为第七届监事会监事候选
人;经股东方西安北方惠安化学工业有限公司推荐,提名马红艳女士为第七届监


                                     1
                                          关于六届二十次监事会决议的补充公告
事会监事候选人。
       监事会候选人简历附后。此议案需提交股东大会审议,股东大会时间另行通
知。
    备查文件:六届二十次监事会决议


                                          北方国际合作股份有限公司监事会
                                                        二〇一八年二月八日




       监事候选人简历:
       倪静,1976 年生,中共党员,中央财经大学会计学专业管理学博士,会计
师。历任中国北方工业公司财务金融部职员、副主任、稽察部副主任;现任中国
北方工业公司稽察部主任,振华石油控股有限公司监事,万宝矿产有限公司监事,
北方国际合作股份有限公司六届监事会召集人。经核实,倪静女士未持有北方国
际的股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公
司控股股东及实际控制人存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东及
其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。倪静女士
不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形。本次提名为北方国际合作股份有限公司第七届监事会监事候选人。
       马红艳,1972 年生,中共党员,陕西财经学院会计专业,大学本科,高级
会计师。现任西安北方惠安化学工业有限公司财务部部长。经核实,马红艳女士
未持有北方国际的股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马红艳女士
不属于失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形。本次提名为北方国际合作股份有限公司第七届监事会监事候选人。




                                     2