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2020年01月27日 星期一

中金岭南(000060)公告正文

中金岭南:第七届董事局第十五次会议决议公告

公告日期:2015-12-15

证券代码:000060          证券简称:中金岭南         公告编号:2015-76


           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
           第七届董事局第十五次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第十五次
会议于 2015 年 12 月 11 日在广州市广晟国际大厦 58 楼会议室召开,

会议通知已于 2015 年 12 月 1 日送达全体董事。会议由朱伟董事局主

席主持,应到董事 10 名,实到董事 10 名(其中董事张水鉴因事,授
权董事总裁余刚出席会议并行使表决权;独立董事周永章因公务,授

权邱冠周独立董事出席会议并行使表决权),达法定人数。公司监事

列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规

则》的有关规定。

    会议一致审议通过如下决议:

    一、审议通过《申请担保的议案》;

    为支持控股子公司业务发展,同意公司为深圳市中金岭南科技有

限公司(以下简称科技公司)向中国银行深圳龙岗支行申请 5000 万

元人民币的短期借款提供保证担保,该担保由科技公司为公司提供反

担保。

    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

    二、审议通过《关于拟在韶关设立广东中金岭南设备有限公司的

报告》;

     根据公司发展要求,为公司构筑新的利润增长点,同意公司出

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资人民币伍仟万元,在韶关注册设立全资子公司“广东中金岭南设备

有限公司” (暂定名,最终名称以所在地工商行政管理局核准登记

为准),并授权公司经营班子全权办理相关事宜。

   表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票

   此公告。



                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                                2015 年 12 月 15 日




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