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2019年11月19日 星期二

皇庭国际(000056)公告正文

皇庭国际:第八届董事会2018年第二次临时会议决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:000056、200056     证券简称:皇庭国际、皇庭 B        公告编号:2018-21




       深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
              二○一八年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于 2018 年 3 月 8 日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八届
董事会二〇一八年第二次临时会议的通知,会议于 2018 年 3 月 12 日以现场结合
通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有:郑康豪、陈小海、唐若民、林
青辉、刘晓红、朱波、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人,实际出席
会议董事九人(其中:朱波、熊楚熊、王培、汪军民以通讯表决方式出席)。会
议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议
合法有效。
    会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过《关于向浙商银行申请综合授信额度的议案》。
    根据经营需要,本公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浙
商银行”)申请综合授信额度,具体内容如下:
    金额:人民币 1 亿元;
    期限:不超过 12 个月;
    利率:同期贷款基准年利率上浮40%,即6.09%/年,(最终利率以与浙商银行
签订合同为准);
    用途:用于补充公司日常流动资金;
    担保方式:本公司实际控制人郑康豪先生及其控制的深圳市皇庭集团有限公
司为该贷款提供连带责任保证担保。
    以上申请的综合授信额度金额和条件以浙商银行最后审批为准。
    议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。
                                     深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
                                                          2018 年 3 月 13 日


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