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2020年06月01日 星期一

皇庭国际(000056)公告正文

深 国 商:2007年度股东大会通知

公告日期:2008-06-06

股票简称:深国商、深国商B                  股票代码:000056、200056             公告编号:2008-29

                             深圳市国际企业股份有限公司2007年度股东大会通知
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定,本公司第五届董事会2008年第六次临时会议提请召开二○○七年度股东大会。现将有关情况通知如下:
    一、召开会议基本情况:
    1、 会议召开的日期和时间:2008年6月27日(星期五)上午10:00。
    2、 会议地点:深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室。
    3、 召开方式:现场投票
    二、会议审议事项:
    1、 审议《二○○七年年度报告》及其摘要;
    2、 审议《二○○七年度董事会工作报告》;
    3、 审议《二○○七年度监事会工作报告》;
    4、 审议《二○○七年度财务决算报告》;
    5、 审议《二○○七年度利润分配方案》;
    6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
    7、 审议《关于更换监事的议案》,本公司监事郭建先生因工作变动原因提出辞去监事职务,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,本公司2008年4月22日召开了深圳市国际企业股份有限公司第五届监事会二○○八年第二次会议,同意公司股东深圳市特发集团有限公司提名张心亮先生作为本公司监事候选人,现提交股东大会审议,张心亮先生简历附后。
    以上1-7项议案具体内容详见2008年4月23日刊登于《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网的公告。
    三、会议出席对象:
    1、 有权出席股东大会的股东:截止2008年6月20日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    2、 公司董事、监事和高级管理人员;
    3、 公司聘请的律师。
    四、出席会议的股东登记方法:
    1、登记手续:凡出席会议的法人股东应持法定代表人证明、法人授权委托书、股东账户和身份证进行登记;个人股东应持本人身份证及股东账户进行登记。委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户和本人身份证。
    异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
    2、登记地点:深圳市人民南路发展中心大厦23层投资管理部。
    3、登记时间:2008年6月24日、25日、26日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)以及2008年6月27日(上午9:00-10:00)。
    五、其他
    1、会议联系方式:
    联系部门:公司投资管理部;  联系人:曹剑、吴小霜
    联系电话:0755-82285565,0755-82281888;传真:0755-82285573;
    联系地址:深圳市人民南路发展中心大厦23层;邮政编码:518001。
    2、会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
    特此公告。
    深圳市国际企业股份有限公司
    董 事 会
    二○○八年六月六日
    附件一:
    张心亮先生个人简历:
    张心亮,男,1970年6月生,管理学硕士,高级会计师、经济师职称,中共党员,毕业于暨南大学经济学院会计学系,获得经济学学士学位,2002年6月于中南财经政法大学会计学院获得管理学硕士学位,1995年加入深圳特发集团,现任深圳市特发集团有限公司审计监督部部长、职工监事兼监事会秘书。
    张心亮先生未持有公司股份,未受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件二: 
    授权委托书
    兹委托       先生(女士)代表本单位(个人)出席深圳市国际企业股份有限公司二○○七年年度股东大会,并全权代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权。
    若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明。
    委托人(签名):
    委托人身份证号码:
    (法人股东营业执照号码):
    委托人持股数:                    委托人股东账号:
    受托人(签名):                   受托人身份证号码:
    委托日期:
    注:授权委托书可自行复制。